龙建股份：龙建股份关于修订《公司章程》的公告2022-12-02
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-075
龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 1 日以通
讯方式召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订
<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》，具体内容如下：
按照《公司法》《上市公司章程指引》《中国共产党国有企业基层组
织工作条例（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际经营需要，拟对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修
改内容如下：
原章程 修订后内容
第八条 第八条
根据《党章》规定，公司设立 根据《党章》规定，公司设立中
中国共产党的组织，党委发挥领导 国共产党的组织，党委发挥领导作
核心和政治核心作用，把方向、管 用。公司建立党的工作机构，配备足
大局、保落实。公司建立党的工作 够数量的党务工作人员，保障党组织
机构，配备足够数量的党务工作人 的工作经费。
员，保障党组织的工作经费。
第十四条 经公司登记机关依 第十四条 经公司登记机关依
法登记，公司经营范围: 承包与其实 法登记，公司经营范围: 承包与其实
力、规模、业绩相适应的国外工程项 力、规模、业绩相适应的国外工程项
原章程 修订后内容
目，对外派遣实施上述境外工程所需 目，对外派遣实施上述境外工程所需
的劳务人员。公路工程施工总承包 的劳务人员。公路工程施工总承包
(特级)，市政公用工程施工总承包壹 (特级)，市政公用工程施工总承包壹
级（市政公用工程包括：给水工程、 级（市政公用工程包括：给水工程、
排水工程、燃气工程、热力工程、道 排水工程、燃气工程、热力工程、道
路工程、桥梁工程、城市隧道工程、 路工程、桥梁工程、城市隧道工程、
公共交通工程、轨道交通工程、环境 公共交通工程、轨道交通工程、环境
卫生工程、照明工程、绿化工程；市 卫生工程、照明工程、绿化工程；市
政综合工程包括：城市道路和桥梁、 政综合工程包括：城市道路和桥梁、
供水、排水、中水、燃气、热力、电 供水、排水、中水、燃气、热力、电
力、通信、照明等中的任意两类以上 力、通信、照明等中的任意两类以上
的工程）；公路路面工程专业承包（壹 的工程）；公路路面工程专业承包（壹
级），公路路基工程专业承包（壹级）， 级），公路路基工程专业承包（壹级），
公路管理与养护，桥梁工程专业承包 公路管理与养护，桥梁工程专业承包
（壹级），隧道工程专业承包（贰级）， （壹级），隧道工程专业承包（贰级），
园林绿化工程施工，地下综合管廊 钢结构工程专业承包（贰级），建筑
工程建筑，铁路工程建筑，工程设 工程施工总承包（贰级），施工劳务
计（公路行业甲级，可从事资质证书 不分等级，园林绿化工程施工，铁路
许可范围内相应的建设工程总承包 工程服务，工程设计（公路行业甲级，
业务以及项目管理和相关的技术与 可从事资质证书许可范围内相应的
管理服务）。公路桥梁建设技术开发， 建设工程总承包业务以及项目管理
建筑工程施工，工程监理服务，建筑 和相关的技术与管理服务）。公路桥
劳务分包，建筑装饰用石开采，建 梁建设技术开发，建筑工程施工，工
筑用石加工，水泥制品制造，砼结 程监理服务，建筑劳务分包，矿产资
构构件制造，建筑装饰和装修业， 源（非煤矿山）开采，建筑用石加工，
销售建筑材料，建筑工程机械与设备 砼结构构件制造，住宅装饰和装修，
经营租赁，普通道路货运运输，房屋 销售建筑材料，建筑工程机械与设备
及场地租赁，建筑信息模型（BIM 技 经营租赁，普通道路货运运输，房屋
术）及技术咨询、技术转让、技术 及场地租赁，检验检测服务，工程和
原章程 修订后内容
服务，检测服务，工程和技术研究 技术研究试验发展，通勤服务，餐饮
试验发展，其他公路客运，普通货 服务，单位后勤管理服务，企业总部
物道路运输，其他未列明餐饮业， 管理，工程管理服务，鉴证咨询服务，
单位后勤管理服务，其他组织管理 技术服务，信息技术咨询服务。水泥
服务，企业总部管理，工程管理服务， 制品制造、企业管理、人力资源服务
鉴证咨询服务，技术服务，信息技术 （不含职业中介活动）、销售建材，
咨询服务。来料加工、水泥制品制 物业管理、建筑装饰装修设计施工、
造、企业管理、人力资源服务（不含 房地产开发经营、货物或技术进出口
职业中介活动）、销售建材，物业管 （国家禁止或涉及行政审批的货品
理、建筑装饰装修设计施工、商品住 和技术进出口除外）、工程信息咨询、
房销售服务、货物或技术进出口（国 机械设备租赁。(依法须经批准的项
家禁止或涉及行政审批的货品和技 目，经相关部门批准后方可开展经营
术进出口除外）、工程信息咨询、机 活动）
械设备租赁。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）
第一六五条 总经理应制订总 第一六五条 总经理应制订经
经理工作细则，报董事会批准后实 理层议事规则，报董事会批准后实
施。 施。
第一六六条 总经理工作细则 第一六六条 经理层议事规则
包括下列内容： 包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、 （一）总经理办公会议召开的条
程序和参加的人员； 件、程序和参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人 （二）总经理及其他高级管理人
员各自具体的职责及其分工； 员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签 （三）公司资金、资产运用，签
原章程 修订后内容
订重大合同的权限，以及向董事会、 订重大合同的权限，以及向董事会、
监事会的报告制度； 监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事 （四）董事会认为必要的其他事
项。 项。
第一六七条 总经理依本章程 第一六七条 总经理依本章程
规定行使职权，实行总经理负责制下 规定行使职权，实行总经理负责制下
的总经理会议制度。 的总经理办公会议制度。
第一八七条 第一八七条
公司根据《党章》规定，设立公 公司根据《公司法》和《中国共
司党委和纪委。公司党委是公司法人 产党章程》《中国共产党国有企业基
治理结构的重要组成部分，是公司的 层组织工作条例（试行）》的规定，
领导核心和政治核心，发挥把方向、 设立中国共产党龙建路桥股份有限
管大局、保落实作用。其它治理主体 公司委员会（以下简称公司党委）。
要自觉维护这个核心，党委也要尊重 同时，根据有关规定设立党的纪律检
其它治理主体。 查委员会（以下简称纪委）。公司党
委是公司法人治理结构的重要组成
部分，发挥领导作用，把方向、管大
局、保落实，依照规定讨论和决定企
业重大事项。
第一八八条 第一八八条
公司党委和公司纪委书记、副书 公司党委由 7 名委员组成，其中
原章程 修订后内容
记、委员的职数按照上级党组织批复 党委书记 1 名、副书记 2 名，设纪委
设置，并按照《党章》等有关规定选 书记 1 名。公司党委书记、副书记、
举或任命产生。 纪委书记、委员按照《中国共产党章
程》等有关规定选举或任命产生。
第一九〇条 第一九〇条
公司党组织机构设置及其人员 党组织机构设置及其人员编制
编制纳入公司管理机构和编制，党组 纳入公司管理机构和编制，通过纳入
织工作经费纳入公司预算，从公司管 管理费用、党费留存等渠道，保障公
理费中列支。党务人员要与其它管理 司党组织工作经费，并向生产经营一
人员同级同待遇。 线倾斜。纳入管理费用的部分，一般
按照企业上年度职工工资总额 1%的
比例安排，纳入公司年度预算。整合
利用各类资源，建好用好党组织活动
阵地。党务人员要与其它管理人员同
级同待遇。
第一九一条 第一九一条
公司党委根据《党章》等党内 公司党委根据《中国共产党章
法规履行职责： 程》和《中国共产党国有企业基层组
织工作条例（试行）》等党内法规发
挥领导作用，把方向、管大局、保落
实，依照规定讨论和决定企业重大事
原章程 修订后内容
项。主要职责是：
（一）保证监督党和国家方针政 （一）加强企业党的政治建设，
策在本企业的贯彻执行，落实党中 坚持和落实中国特色社会主义根本
央、国务院和省委、省政府重大战略 制度、基本制度、重要制度，教育引
决策，省国资委党委以及上级党组织 导全体党员始终在政治立场、政治方
有关重要工作部署，确保企业发展的 向、政治原则、政治道路上同以习近
正确方向。 平同志为核心的党中央保持高度一
致；
（二）研究讨论公司改革发展稳 （二）深入学习和贯彻习近平新
定、重大经营管理事项和涉及 职工 时代中国特色社会主义思想，学习宣
切身利益的重大问题，并提出意见建 传党的理论，贯彻执行党的路线方针
议。 政策，监督、保证党中央重大决策部
署和上级党组织决议在本企业贯彻
落实；
（三）坚持党管干部原则与董事会依 （三）研究讨论企业重大经营管
法选择经营管理者以及经营管理者 理事项，支持股东（大）会、董事会、
依法行使用人权相结合。党委对董事 监事会和经理层依法行使职权；
会或总经理提名的人选进行酝酿并
提出意见建议，或者向董事会、总经
理推荐提名人选；会同董事会对拟任
人选进行考察，集体研究提出意见建
原章程 修订后内容
议。
（四）加强对公司领导人员的监 （四）加强对企业选人用人的领
督，统筹内部监督资源，认真 履行 导和把关，抓好企业领导班子建设和
监督职能，建立健全权力运行监督机 干部队伍、人才队伍建设；
制，提高监督有效性。
（五）承担全面从严治党主体 （五）履行企业党风廉政建设主
责任。领导公司思想政治工作、统战 体责任，领导、支持内设纪检组织履
工作、精神文明建设、企业文化建设 行监督执纪问责职责，严明政治纪律
和工会、共青团等群团工作。 和政治规矩，推动全面从严治党向基
层延伸；
（六）研究其它应由公司党委决 （六）加强基层党组织建设和党
定的事项。 员队伍建设，团结带领职工群众积极
投身企业改革发展；
（新增） （七）领导企业思想政治工作、
精神文明建设、统一战线工作，领导
企业工会、共青团、妇女组织等群团
组织。
第一九二条 第一九二条
公司纪委主要任务和职责： 公司纪委主要任务和职责：
（一）维护党的章程和其他党内 （一）维护党的章程和其他党内
法规，检查党的路线、方针、政策和 法规，检查党的路线、方针、政策和
原章程 修订后内容
决议的执行情况，贯彻执行上级纪委 决议的执行情况，协助党的委员会推
和公司党委有关重要决定、决议及工 进全面从严治党、加强党风建设和组
作部署。 织协调反腐败工作，推动完善党和国
家监督体系。
（二）协助党委加强党风建设和 （二）监督、执纪、问责，要经
组织协调反腐败工作，研究、部署纪 常对党员进行遵守纪律的教育，作出
检监察工作。 关于维护党纪的决定；
（三）对党员领导干部行使权力 （三）对党的组织和党员领导干
进行监督，经常对党员进行党纪党规 部履行职责、行使权力进行监督，受
的教育，作出关于维护党纪的决定。 理处置党员群众检举举报，开展谈话
提醒、约谈函询；
（四）按职责管理权限，检查和 （四）检查和处理党的组织和党
处理公司所属各单位党组织和党员 员违反党的章程和其他党内法规的
违反党的章程和其他党内法规的案 比较重要或复杂的案件，决定或取消
件。 对这些案件中的党员的处分；
（五）受理党员的控告和申诉， （五）进行问责或提出责任追究
保障党员权利。 的建议；
（六）研究其它应由公司纪委决 （六）受理党员的控告和申诉；
定的事项。
（新增） （七）保障党员的权利。
原章程 修订后内容
第一九三条 第一九三条
公司实行“双向进入、交叉任 公司实行“双向进入、交叉任职”
职”的领导体制。 符合条件的党委 的领导体制。符合条件的党委成员可
成员可以通过法定程序进入董事会、 以通过法定程序进入董事会、监事会
监事会和经理 层。董事会、监事会 和经理层。董事会、监事会和经理层
和经理层成员中符合条件的党员可 成员中符合条件的党员可以依照有
以依照有关 规定和程序进入党委 关 规定和程序进入党委会。公司党
会。公司党委书记、董事长由一人担 委书记、董事长由一人担任，党员总
任。 经理担任副书记。
第一九五条 第一九五条
公司党委研究讨论重大问题的 公司党委研究讨论重大问题的
主要内容，一般包括： 主要内容，一般包括：
（一）公司贯彻执行党的路线方 （一）贯彻党中央决策部署和落
针政策、国家法律法规和上级重要决 实国家发展战略的重大举措。
定的重大举措。
（二）公司发展战略、中长期发 （二）公司发展战略、中长期发
展规划。 展规划，重要改革方案。
（三）公司生产经营方针。 （三）公司资产重组、产权转让、
资本运作和大额投资中的原则性方
向性问题；
（四）公司资产重组、产权转让、 （四）公司组织架构设置和调
原章程 修订后内容
资本运作和大额投资中的原则性方 整，重要规章制度的制定和修改；
向性问题。
（五）公司重要改革方案的制 （五）涉及企业安全生产、维护
定、修改。 稳定、职工权益、社会责任等方面的
重大事项；
（六）公司的合并、分立、变更、 （六）其他应当由党委研究讨论
解散以及内部管理机构的设置和调 的重要事项。
整，下属企业的设立和调整。
（七）公司中高层经营管理人员 （删除）
的选聘、考核、薪酬、管理和监督。
（八）提交职工代表大会讨论的 （删除）
涉及职工切身利益的重大事项。
（九）公司在特别重大安全生 （删除）
产、维护稳定等涉及公司政治责任和
社会责任方面采取的重要措施。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。本事项为特别议案，将提交公司股东大会审
议，且需出席会议有表决权的股东 2/3 以上通过。
上网公告附件
龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日
报备文件
龙建股份第九届董事会第二十四次会议决议。
