证券代码：600853              证券简称：龙建股份             编号：2022-076


                      龙建路桥股份有限公司
           关于变更董事会专门委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 1 日召开

第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更董事会各专门委

员会成员的议案》，同意选举王德军为龙建路桥股份有限公司第九届董

事会战略委员会委员；于波为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略

委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；免去于海军龙建路桥股

份有限公司第九届董事会战略委员会委员。

     各专门委员会组成如下：

     战略委员会成员：

     主任：田玉龙

     委员：宁长远 张成仁 栾庆志 王立冬 王德军 于 波

     审计委员会成员：

     主任：丁 波

     委员：张成仁 王德军 刘志伟 于 波

     提名委员会成员：

     主任：王立冬

     委员：田玉龙 宁长远 丁 波 王德军

     薪酬与考核委员会成员：

     主任：王德军
   委员：王立冬 丁 波 刘志伟 于 波

   公司各专门委员会成员任期至本届董事会届满。

   特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2022 年 12 月 2 日

 报备文件
   龙建股份第九届董事会第二十四次会议决议。