证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2022-074


                      龙建路桥股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四

次会议通知和材料于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2022 年 12 月 1 日以通讯方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

     关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-075”号

临时公告。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     2.关于修订《龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实

施细则》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     3.关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员选聘工作方案》的

议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     4.关于制定《龙建路桥股份有限公司工资总额管理办法》的议案
（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

    5.关于制定《龙建路桥股份有限公司2022年度工资总额预算方

案》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

    6.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细

则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

    7.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（10票赞成，0票反

对，0票弃权）；

    同意选举：

    王德军为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员；

    于波为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会、审计委

员会、薪酬与考核委员会委员。

    免去：

    于海军龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-076”

号临时公告。

    8.关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案（10票赞成，

0票反对，0票弃权）。

    同意在2022年12月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。

   关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-077”号

临时公告。

   三、上网公告附件

   龙建股份公司章程。

   特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2022 年 12 月 2 日


 报备文件
   1.龙建股份第九届董事会第二十四次会议决议；
   2.龙建股份贯彻落实“三重一大”决策实施细则；
   3.龙建股份经理层成员选聘工作方案；
   4.龙建股份工资总额管理办法；
   5.龙建股份 2022 年度工资总额预算方案；
   6.龙建股份董事会专门委员会实施细则。