证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2022-078


                      龙建路桥股份有限公司
           第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五

次会议通知和材料于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.关于修订《龙建路桥股份有限公司经理层成员任期制和契约化管

理制度》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     2.关于修订《龙建路桥股份有限公司经理层成员绩效考核与薪酬兑

现办法》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     3.关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员 2021 年度差异化

绩效考核实施方案》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     4.龙建路桥股份有限公司2021年度经理层成员及经理层人员绩

效考核结果及薪酬兑现（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

     同意根据公司2021年度实现营业收入核定经理层成员正职2021

年度基本薪金标准为19.80万元；根据经理层成员2021年绩效考核得
分等情况，核定经理层成员正职2021年度绩效薪金标准为39.01万元。

   特此公告。




                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2022 年 12 月 7 日


 报备文件
    1.龙建股份第九届董事会第二十五次会议决议；
    2.龙建股份经理层成员任期制和契约化管理制度；
    3.龙建股份经理层成员绩效考核与薪酬兑现办法；
    4.龙建股份经理层成员 2021 年度差异化绩效考核实施方案。