龙建股份:龙建股份第九届董事会第二十六次会议决议公告2022-12-20
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2022-083
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十
六次会议通知和材料于 2022 年 12 月 15 日以通讯方式发出。
3、会议于 2022 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事 10 人,实际到会董事 9 人,董事长
田玉龙因出差在外委托副董事长宁长远代为表决。5 名监事列席了会议。
会议由公司副董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于制定《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》
的议案(10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
报备文件
1.龙建股份第九届董事会第二十六次会议决议;
2.龙建股份投资管理办法。