证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2022-085


                      龙建路桥股份有限公司
           第九届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七

次会议通知和材料于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制手册》的议案（10 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     2.关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制自我评价指引》的议

案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

     特此公告。




                                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                                    2022 年 12 月 31 日
 报备文件
   1.龙建股份第九届董事会第二十七次会议决议；
   2.龙建股份内部控制手册；
   3.龙建股份内部控制自我评价指引。