证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2023-041


                      龙建路桥股份有限公司
             第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次

会议通知和材料于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.龙建路桥股份有限公司 2023 年第一季度报告（10 票赞成，0 票

反对，0 票弃权）；

     关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023

年第一季度报告》。

     2.关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（10 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）。

     同意在 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。

     关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-043”号

临时公告。

     特此公告。
                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                       2023 年 4 月 29 日


 报备文件
   龙建股份第九届董事会第三十次会议决议。