证券代码：600859              证券简称：王府井            编号：临 2020－041


                       王府井集团股份有限公司
                关于投资设立免税品经营公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     拟设立公司名称：北京王府井免税品经营有限责任公司
     注册资本金：5 亿元（人民币，下同）


       一、对外投资概述
       1.对外投资的基本情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司北京
王府井免税品经营有限责任公司（以下简称“免税品经营公司”），注册资本为
5 亿元，用于开展免税品经营等业务。
       2.董事会审议情况
    2020 年 7 月 8 日公司第十届董事会第六次会议以 13 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立免税品经营公司的议案》。根据
相关法律法规和公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审
议。
       3.本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
       二、投资标的基本情况
    名称：北京王府井免税品经营有限责任公司
    注册资本：5 亿元
    出资方式及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有免税品经营公司 100%
股权
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：北京市东城区王府井大街 253 号 10 楼 1002 室
    公司经营范围：经营免税商店；销售日用品、汽车、医疗器械（限 I、II 类）、


                                       1
家用电器、服装、电子产品、珠宝首饰、工艺品；零售药品；销售食品；零售烟
草；货物进出口；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；经营免税商店以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）
    三、对外投资对上市公司的影响
    近年来，随着中国市场经济的不断发展和免税政策的进一步放开，使中国免
税市场具有较大的发展潜力。公司本次投资设立免税品经营公司，符合公司战略
发展方向，有利于扩大公司的主营业务范围；有利于公司进入免税市场，促进免
税业务落地；有利于公司将有税业务与免税业务相结合，助力现有零售业务的转
型升级。本次投资系使用自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，
不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。由于免税品经营公司
尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成
果的影响。
    四、投资风险分析
    由于免税品经营是政府监管下的特殊业务，相比有税业务其政策性更强。公
司的免税品经营业务尚属于起步阶段，培育期存在较大的经营风险。以自营为主
的经营模式也给该业务带来一定的资金风险。公司作为免税品市场的进入者，将
面临较大的竞争风险。
    公司将积极研究免税业务相关政策，加快组建专业经营团队，充分发挥公司
现有资源优势，推动相关业务尽快落地。融合免税和有税业务，创新商业模式，
尽可能缩短新业务培育期。统筹规划自有资金和市场融资，以不断适应业务要求
及市场变化。从而积极防范和应对上述风险。


    特此公告。


                                            王府井集团股份有限公司
                                                      2020 年 7 月 9 日




                                    2