证券代码：600859            证券简称：王府井              编号：临 2020－061


                      王府井集团股份有限公司
                第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于
2020 年 11 月 3 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2020 年 11 月 13 日在本
公司会议室举行，应到董事 13 人，实到 13 人。公司监事列席会议。会议符合有
关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥
先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1. 通过关于为合营公司提供担保的议案
    本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。
    公司独立董事对本担保事项进行了事前认可，并出具了独立意见。本议案
需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》。
    2. 通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
    根据公司章程规定，公司董事会决定于 2020 年 11 月 30 日（星期一）下午
14:00 召开 2020 年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    通知详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、上网公告附件

    1. 第十届董事会第九次会议决议


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2．独立董事事前认可意见及独立董事独立意见
3. 审计委员会关于关联交易的书面审核意见


特此公告。


                                            王府井集团股份有限公司
                                                 2020 年 11 月 14 日




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