证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2021-040
王府井集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一
层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 839
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,204,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
65.3403
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 4 人，董事卢长才、梁望南、吴刚、张学刚、董
晖、独立董事权忠光、金馨、王新、刘世安因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王京因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 501,426,341 98.8607 5,288,784 1.0427 489,500 0.0966
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,412,541 98.8580 5,299,584 1.0448 492,500 0.0972
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,396,541 98.8548 5,313,584 1.0476 494,500 0.0976
4、 议案名称：2020 年度利润分配及分红派息方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,429,841 98.8614 5,278,484 1.0407 496,300 0.0979
5、 议案名称：2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,417,641 98.8590 5,234,584 1.0320 552,400 0.1090
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,375,541 98.8507 5,281,184 1.0412 547,900 0.1081
7、 议案名称：关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有
限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,951,926 97.6683 6,698,662 2.2642 199,500 0.0675
8.00 议案名称：逐项审议关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商
集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
8.01 议案名称：本次交易方案简要介绍
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,326,426 97.4569 7,388,962 2.4975 134,700 0.0456
8.02 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,305,826 97.4499 7,410,762 2.5049 133,500 0.0452
8.03 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的种类及
面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,308,026 97.4507 7,407,062 2.5036 135,000 0.0457
8.04 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股对象及合并实施股
权登记日
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,308,026 97.4507 7,407,062 2.5036 135,000 0.0457
8.05 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,301,826 97.4486 7,414,762 2.5062 133,500 0.0452
8.06 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,304,326 97.4494 7,410,762 2.5049 135,000 0.0457
8.07 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的上市地
点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,308,026 97.4507 7,407,062 2.5036 135,000 0.0457
8.08 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,308,026 97.4507 7,398,562 2.5007 143,500 0.0486
8.09 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——权利受限的换股股东所
持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,309,326 97.4511 7,397,262 2.5003 143,500 0.0486
8.10 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——王府井异议股东的利益
保护机制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,377,526 97.4742 7,327,562 2.4767 145,000 0.0491
8.11 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——首商股份异议股东的利
益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,310,026 97.4513 7,388,062 2.4972 152,000 0.0515
8.12 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——本次交易涉及的债权债
务处置
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,305,426 97.4498 7,401,162 2.5016 143,500 0.0486
8.13 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,305,426 97.4498 7,404,162 2.5026 140,500 0.0476
8.14 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——本次交易涉及的相关资
产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,308,026 97.4507 7,401,562 2.5017 140,500 0.0476
8.15 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——员工安置
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,305,626 97.4499 7,401,362 2.5017 143,100 0.0484
8.16 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,305,426 97.4498 7,401,162 2.5016 143,500 0.0486
8.17 议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金的金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,321,226 97.4551 7,392,962 2.4988 135,900 0.0461
8.18 议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,318,626 97.4542 7,392,962 2.4988 138,500 0.0470
8.19 议案名称：募集配套资金安排——发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,318,626 97.4542 7,392,962 2.4988 138,500 0.0470
8.20 议案名称：募集配套资金安排——定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,318,426 97.4542 7,394,162 2.4992 137,500 0.0466
8.21 议案名称：募集配套资金安排——发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,330,926 97.4584 7,380,662 2.4947 138,500 0.0469
8.22 议案名称：募集配套资金安排——上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,330,926 97.4584 7,380,662 2.4947 138,500 0.0469
8.23 议案名称：募集配套资金安排——锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,330,726 97.4583 7,381,062 2.4948 138,300 0.0469
8.24 议案名称：募集配套资金安排——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,330,926 97.4584 7,383,262 2.4956 135,900 0.0460
8.25 议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,333,526 97.4593 7,380,662 2.4947 135,900 0.0460
8.26 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,319,526 97.4546 7,381,062 2.4948 149,500 0.0506
9、议案名称：关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集
团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,310,226 97.4514 7,289,162 2.4638 250,700 0.0848
10、议案名称：关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首都旅
游集团有限责任公司之附生效条件的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,954,926 97.6693 6,740,262 2.2782 154,900 0.0525
11、议案名称：关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份
有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,944,926 97.6659 6,750,262 2.2816 154,900 0.0525
12、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,952,126 97.6684 6,742,062 2.2788 155,900 0.0528
13、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,952,126 97.6684 6,742,062 2.2788 155,900 0.0528
14、议案名称：关于批准本次交易相关的备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,951,626 97.6682 6,742,562 2.2790 155,900 0.0528
15、议案名称：关于确认《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限
公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交 易之估
值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,970,226 97.6745 6,723,962 2.2727 155,900 0.0528
16、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估
值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,982,526 97.6787 6,712,662 2.2689 154,900 0.0524
17、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
及四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,974,326 97.6759 6,717,262 2.2704 158,500 0.0537
18、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,974,326 97.6759 6,717,262 2.2704 158,500 0.0537
19、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,974,326 97.6759 6,719,862 2.2713 155,900 0.0528
20、议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,981,926 97.6784 6,712,262 2.2688 155,900 0.0528
21、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,981,126 97.6782 6,713,062 2.2690 155,900 0.0528
22、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,978,526 97.6773 6,713,062 2.2690 158,500 0.0537
23、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,978,826 97.6774 6,644,062 2.2457 227,200 0.0769
24、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,871,441 98.7513 6,056,384 1.1940 276,800 0.0547
25、议案名称：关于提请股东大会批准首旅集团免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,503,207 97.5166 6,964,922 2.3542 381,959 0.1292
26、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,896,267 97.6495 6,625,662 2.2395 328,159 0.1110
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2020 年度利润分配及分红派息方
4 68,836,163 92.2601 5,278,484 7.0746 496,300 0.6653
案
关于续聘 2021 年度会计师事务所
6 68,781,863 92.1873 5,281,184 7.0782 547,900 0.7345
的议案
关于王府井集团股份有限公司换
股吸收合并北京首商集团股份有
7 限公司并募集配套资金符合上市 67,712,785 90.7544 6,698,662 8.9781 199,500 0.2675
公司重大资产重组相关法律法规
规定的议案
8.01 本次交易方案简要介绍 67,087,285 89.9161 7,388,962 9.9033 134,700 0.1806
换股吸收合并支付方式及具体方
8.02 67,066,685 89.8885 7,410,762 9.9325 133,500 0.1790
案——换股吸收合并双方
换股吸收合并支付方式及具体方
8.03 案——换股发行股份的种类及面 67,068,885 89.8914 7,407,062 9.9275 135,000 0.1811
值
换股吸收合并支付方式及具体方
8.04 案——换股对象及合并实施股权 67,068,885 89.8914 7,407,062 9.9275 135,000 0.1811
登记日
换股吸收合并支付方式及具体方
8.05 67,062,685 89.8831 7,414,762 9.9379 133,500 0.1790
案——换股价格及换股比例
换股吸收合并支付方式及具体方
8.06 67,065,185 89.8865 7,410,762 9.9325 135,000 0.1810
案——换股发行股份的数量
换股吸收合并支付方式及具体方
8.07 67,068,885 89.8914 7,407,062 9.9275 135,000 0.1811
案——换股发行股份的上市地点
换股吸收合并支付方式及具体方
8.08 67,068,885 89.8914 7,398,562 9.9161 143,500 0.1925
案——股份锁定期
换股吸收合并支付方式及具体方
8.09 案——权利受限的换股股东所持 67,070,185 89.8932 7,397,262 9.9144 143,500 0.1924
股份的处理
换股吸收合并支付方式及具体方
8.10 案——王府井异议股东的利益保 67,138,385 89.9846 7,327,562 9.8210 145,000 0.1944
护机制
换股吸收合并支付方式及具体方
8.11 案——首商股份异议股东的利益 67,070,885 89.8941 7,388,062 9.9021 152,000 0.2038
保护机制
换股吸收合并支付方式及具体方
8.12 67,066,285 89.8879 7,401,162 9.9196 143,500 0.1925
案——本次交易涉及的债权债务
处置
换股吸收合并支付方式及具体方
8.13 67,066,285 89.8879 7,404,162 9.9236 140,500 0.1885
案——过渡期安排
换股吸收合并支付方式及具体方
8.14 案——本次交易涉及的相关资产 67,068,885 89.8914 7,401,562 9.9202 140,500 0.1884
过户或交付的安排
换股吸收合并支付方式及具体方
8.15 67,066,485 89.8882 7,401,362 9.9199 143,100 0.1919
案——员工安置
换股吸收合并支付方式及具体方
8.16 67,066,285 89.8879 7,401,162 9.9196 143,500 0.1925
案——滚存未分配利润安排
募集配套资金安排——募集配套
8.17 67,082,085 89.9091 7,392,962 9.9086 135,900 0.1823
资金的金额
募集配套资金安排——募集配套
8.18 67,079,485 89.9056 7,392,962 9.9086 138,500 0.1858
资金发行股份的种类和面值
募集配套资金安排——发行对象
8.19 67,079,485 89.9056 7,392,962 9.9086 138,500 0.1858
及发行方式
募集配套资金安排——定价依据
8.20 67,079,285 89.9054 7,394,162 9.9102 137,500 0.1844
和发行价格
8.21 募集配套资金安排——发行数量 67,091,785 89.9221 7,380,662 9.8921 138,500 0.1858
8.22 募集配套资金安排——上市地点 67,091,785 89.9221 7,380,662 9.8921 138,500 0.1858
8.23 募集配套资金安排——锁定期 67,091,585 89.9219 7,381,062 9.8927 138,300 0.1854
募集配套资金安排——滚存未分
8.24 67,091,785 89.9221 7,383,262 9.8956 135,900 0.1823
配利润安排
募集配套资金安排——募集配套
8.25 67,094,385 89.9256 7,380,662 9.8921 135,900 0.1823
资金的用途
8.26 决议有效期 67,080,385 89.9068 7,381,062 9.8927 149,500 0.2005
关于签署附条件生效的《王府井
集团股份有限公司与北京首商集
9 67,071,085 89.8944 7,289,162 9.7695 250,700 0.3361
团股份有限公司换股吸收合并协
议》的议案
关于签署附条件生效的《王府井
集团股份有限公司与北京首都旅
10 67,715,785 90.7585 6,740,262 9.0338 154,900 0.2077
游集团有限责任公司之附生效条
件的股份认购协议》的议案
关于《王府井集团股份有限公司
换股吸收合并北京首商集团股份
11 有限公司并募集配套资金暨关联 67,705,785 90.7451 6,750,262 9.0472 154,900 0.2077
交易报告书（草案）》及其摘要的
议案
关于本次交易构成重大资产重组
12 67,712,985 90.7547 6,742,062 9.0362 155,900 0.2091
的议案
关于本次交易构成关联交易的议
13 67,712,985 90.7547 6,742,062 9.0362 155,900 0.2091
案
关于批准本次交易相关的备考审
14 67,712,485 90.7540 6,742,562 9.0369 155,900 0.2091
阅报告的议案
关于确认《中信建投证券股份有
15 限公司关于王府井集团股份有限 67,731,085 90.7790 6,723,962 9.0120 155,900 0.2090
公司换股吸收合并北京首商集团
股份有限公司并募集配套资金暨
关联交易之估值报告》的议案
关于估值机构的独立性、估值假
设前提的合理性、估值方法与估
16 67,743,385 90.7955 6,712,662 8.9968 154,900 0.2077
值目的的相关性以及估值定价的
公允性的议案
关于本次交易符合《上市公司重
17 大资产重组管理办法》第十一条 67,735,185 90.7845 6,717,262 9.0030 158,500 0.2125
及四十三条规定的议案
关于本次交易符合《关于规范上
18 市公司重大资产重组若干问题的 67,735,185 90.7845 6,717,262 9.0030 158,500 0.2125
规定》第四条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司
19 重大资产重组管理办法》第十三 67,735,185 90.7845 6,719,862 9.0065 155,900 0.2090
条规定的重组上市的议案
关于公司股价波动未达到《关于
规范上市公司信息披露及相关各
20 67,742,785 90.7946 6,712,262 8.9963 155,900 0.2091
方行为的通知》第五条相关标准
的议案
关于本次交易履行法定程序完备
21 性、合规性及提交法律文件有效 67,741,985 90.7936 6,713,062 8.9974 155,900 0.2090
性的议案
关于本次交易相关主体不存在依
据《关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的
22 67,739,385 90.7901 6,713,062 8.9974 158,500 0.2125
暂行规定》第十三条不得参与任
何上市公司重大资产重组情形的
议案
关于本次交易摊薄即期回报、填
23 67,739,685 90.7905 6,644,062 8.9049 227,200 0.3046
补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会批准首旅集团
25 67,264,066 90.1530 6,964,922 9.3349 381,959 0.5121
免于发出要约的议案
关于提请股东大会授权董事会及
26 其授权人士全权办理本次交易相 67,657,126 90.6798 6,625,662 8.8802 328,159 0.4400
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 至 23 项议案、第 25 至 26 项议案为特别决议议案, 获得出席本次股东
大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、徐启飞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
王府井集团股份有限公司
2021 年 5 月 29 日