证券代码：600859            证券简称：王府井              编号：临 2021－059


                      王府井集团股份有限公司
               第十届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议
于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021 年 8 月 26 日在
本公司会议室举行，应到董事 13 人，实到 13 人。公司监事列席会议。会议符合
有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝
祥主持。
    二、董事会会议审议情况
    1.通过 2021 年半年度报告及摘要
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    2.通过 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、上网公告附件
    第十届董事会第十五次会议决议


    特此公告。




                                                     王府井集团股份有限公司
                                                               2021 年 8 月 28 日



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