王府井集团股份有限公司
   2021年第一次临时股东大会




             会议材料




       二零二一年十一月二十二日
王府井集团股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会

                              会议议程

 一、现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:00
 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议
 室
 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
 四、会议主持人：董事长杜宝祥先生
 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 七、交易系统投票平台的投票时间：2021 年 11 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
      13:00-15:00。
 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2021 年 11
      月 22 日 9:15-15:00。
 九、会议议程：
 （一）宣布会议开始
 （二）审议以下议案
 1．审议关于选举监事的议案
 2．审议关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
 （三）股东交流
 （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
 （六）计票、监票，统计现场及网络表决结果
 （七）宣布表决结果
 （八）会议结束
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                   2021 年第一次临时股东大会

                                会议须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的有关规定，特制定如下议事规则：
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法
享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时。发言内容应围绕大会的
主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
    五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问
题的时间不超过十分钟。
    六、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。
    填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内
打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决
结果。
    本次股东大会中对所审议议案的表决情况，在股东代表、律师和监事代表的
监督下进行统计，并当场公布表决结果。
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               2021 年第一次临时股东大会

                        会议文件目录


 1．审议关于选举监事的议案
 2．审议关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
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                2021 年第一次临时股东大会会议文件之一
                        关于选举监事的议案
                           (2021 年 11 月 22 日)



    因工作变动，王京女士不再担任公司监事，公司监事会提名王丽娟女士（简
历附后）担任公司第十届监事会监事，任期与现第十届监事会一致。
    监事会对王京女士在任期内的工作表示衷心感谢！




    附：王丽娟女士简历：
    王丽娟，女，1975 年 11 月出生，管理学学士、应用会计与金融理学硕士，
高级会计师，历任北京首都旅游股份有限公司审计部副经理，世纪证券有限责任
公司财务资金部总经理、稽核审计部总经理，北京首都旅游集团有限责任公司（以
下简称“首旅集团”）投资发展部分析师、总经理助理，现任首旅集团战略发展
与投资中心副总经理。


    以上议案提请 2021 年第一次临时股东大会审议。
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                   2021 年第一次临时股东大会会议文件之二

                  关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
                            (2021 年 11 月 22 日)


    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并北京首商集团
股份有限公司（以下简称“首商股份”，本次换股吸收合并以下简称“本次合并”）
并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督
管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团
股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准。公司于
2021 年 10 月 28 日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更
登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的流通股
201,237,671 股，限售流通股 103,360 股。本次合并涉及的换股完成后，公司股份
总数由 776,250,350 股增加至 977,591,381 股。
    根据上述情况，公司注册资本由 776,250,350 元增加至 977,591,381 元，并对
《公司章程》有关内容进行如下修改：
    1. 原第六条     公司注册资本为人民币柒亿柒仟陆佰贰拾伍万零叁佰伍拾元
（776,250,350）
    修改为： 公司注册资本为人民币玖亿柒仟柒佰伍拾玖万壹仟叁佰捌拾壹元
（977,591,381）
    2. 原第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 776,250,350 股
    修改为：公司经批准发行的普通股总数为 977,591,381 股
    3. 原第二十一条    公司发行的所有股份均为普通股，合计 776,250,350 股
    修改为：公司发行的所有股份均为普通股，合计 977,591,381 股


    以上议案提请 2021 年第一次临时股东大会审议。