证券代码：600859          证券简称：王府井          公告编号：临 2022-014


                     王府井集团股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 13 日      14 点 00 分
    召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议
室。
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日
                         至 2022 年 5 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

     序                                                     投票股东类型
                             议案名称
   号                                                          A 股股东
     非累积投票议案
     1       2021 年度董事会报告                                   √
     2       2021 年度监事会报告                                   √
     3       2021 年度财务决算报告                                 √
     4       2021 年度利润分配及分红派息方案                       √
     5       2021 年度报告及摘要                                   √
     6       关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                  √
     7       关于修改《公司章程》的议案                            √
             关于修改《公司股东大会议事规则》的议
     8                                                             √
         案
     9       关于修改《公司董事会议事规则》的议案                  √
     10      关于修改《公司监事会议事规则》的议案                  √
             关于与北京首都旅游集团财务有限公司
     11                                                            √
         续签《金融服务协议》的议案

    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十八次会议
审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
    2、      特别决议议案：第 7 项议案。
    3、      对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 6 项、第 11 项议案。
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：第 11 项议案。
          应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
       三、   股东大会投票注意事项
    (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、   会议出席对象
    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
         股份类别            股票代码     股票简称         股权登记日
           Ａ股              600859         王府井           2022/5/5


    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员
    五、      会议登记方法
    （一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、
委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会
议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为
准。
    （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。
    （三）登记时间
    2022 年 5 月 10 日-2022 年 5 月 10 日上午 9:30--12:00 下午 13:30--17:30
股东可通过信函或传真方式进行登记。
    （四）登记地点
    北京市王府井大街 253 号王府井大厦 11 层
    六、   其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：王健、连慧青、金静
    联系电话：（010）65125960
    传     真：（010）65133133
    （二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
    （三）鉴于目前新型冠状病毒肺炎的防控形势依然严峻，为配合疫情防控相
关要求，切实维护股东及参会人员的健康与安全，公司建议股东及股东代表以网
络投票的方式参加本次股东大会。如股东需现场参会，需遵守北京市疫情防控相
关要求，并做好个人防护。抵达会场时，请出示健康证明，配合工作人员做好来
访登记，测量体温等相关工作。


 特此公告。


                                                   王府井集团股份有限公司
                                                          2022 年 4 月 23 日


 附件：授权委托书
                                      授权委托书
       王府井集团股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 13 日召开
     的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                                    同意     反对     弃权
1         2021 年度董事会报告
2         2021 年度监事会报告
3         2021 年度财务决算报告
4         2021 年度利润分配及分红派息方案
5         2021 年度报告及摘要
6         关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
7         关于修改《公司章程》的议案
8         关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
9         关于修改《公司董事会议事规则》的议案
10        关于修改《公司监事会议事规则》的议案
          关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服
11
        务协议》的议案

       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
       委托人身份证号：                        受托人身份证号：


       委托日期：      年 月 日




       备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
     意愿进行表决。