证券代码：600859            证券简称：王府井             编号：临 2022－007


                      王府井集团股份有限公司
               第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第
十八次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 4
月 21 日在本公司会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、
法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

    二、监事会会议审议情况
    1. 通过 2021 年度监事会报告
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 通过修改《监事会议事规则》的议案
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《关于修改公司章程及相关制度的公告》（临 2022-013）。
    《监事会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    3. 通过 2021 年度财务决算报告
    监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
的整体情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 通过 2021 年度利润分配及分红派息方案
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配方案综


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合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事
的意见和股东的期望，同意本次利润分配方案。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 通过 2021 年年度报告及摘要
    监事会认为：经核查，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2021
年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 通过 2021 年度内部控制评价报告
    监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合
有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7. 通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换符
合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币
25,399,224.69 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8. 通过 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合有关法律法规和公司
《募集资金管理办法》的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
损害股东利益的情况，募集资金的使用和变更执行了必要的审批手续并履行了
信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9. 通过关于 2022 年度预计发生日常关联交易的议案
    监事会认为：公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关


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法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     10. 通过关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议
案
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                                   王府井集团股份有限公司
                                                         2022 年 4 月 23 日




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