证券代码：600859            证券简称：王府井              编号：临 2022－038


                      王府井集团股份有限公司
             第十届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会
议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 8 月 25 日
在本公司会议室举行，应到董事 13 人，实到 13 人。公司监事列席会议。会议符
合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜
宝祥主持。
    二、董事会会议审议情况
    1. 通过 2022 年半年度报告及摘要
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2. 通过 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    公司独立董事对《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
发表了独立意见。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    3. 通过关于修改《投资者关系管理制度》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修改后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    4. 通过北京首都旅游集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告
    本议案关联董事杜宝祥、卢长才、尚喜平、杜建国回避表决。
    公司独立董事对《北京首都旅游集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估
报告》发表了独立意见。

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《北京首都旅游集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    三、上网公告附件
    《独立董事独立意见》


    特此公告。




                                                  王府井集团股份有限公司
                                                        2022 年 8 月 27 日




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