证券代码：600859            证券简称：王府井              编号：临 2022－039


                      王府井集团股份有限公司

             第十届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会
议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 8 月 25 日
在本公司会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部
门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

    二、监事会会议审议情况
    1.通过 2022 年半年度报告及摘要
    监事会认为：公司半年度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2022 年
半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.通过 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    监事会认为：公司募集资金的存放、实际使用和管理情况符合中国证监会、
上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，募集资金使用执行了必
要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                     王府井集团股份有限公司
                                                               2022 年 8 月 27 日