证券代码：600859            证券简称：王府井              编号：临 2022－043


                      王府井集团股份有限公司

             第十届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会
议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 10 月 27
日在本公司会议室举行，应到董事 13 人，实到 13 人。公司监事列席会议。会议
符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长

杜宝祥先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1. 通过关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案
    同意调整 2020 年股票期权激励计划中的业绩考核年度并相应延长激励计划
有效期。
    董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    相关内 容详 见公 司同 日刊 登在《 中国 证券 报》 及上 海证 券交易 所网站
www.sse.com.cn 上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的公告》（临
2022-044）、《2020 年股票期权激励计划（草案）修订稿摘要公告》（临 2022-045）、
《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及《2020 年股票期权激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》。
    2. 通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    根据公司章程规定，公司董事会决定于2022年11月14日（星期一）下午14:00
召开2022年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    相关内 容详 见公 司同 日发 布于《 中国 证券 报》 和上 海证 券交易 所网站
www.sse.com.cn 上的《关于召开 2022 年第一次临 时股东大会的通知》（临
2022-046）。
    三、上网公告附件

    《独立董事独立意见》


    特此公告。




                                                   王府井集团股份有限公司
                                                         2022 年 10 月 28 日




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