证券代码：600859            证券简称：王府井              编号：临 2022－047


                      王府井集团股份有限公司
             第十届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会
议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 10 月 28
日在本公司会议室举行，应到董事 13 人，实到 13 人。公司监事列席会议。会议
符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
杜宝祥先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1. 通过 2022 年第三季度报告
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2. 通过聘任高级管理人员的议案
    根据工作需要，经总裁尚喜平先生提名，聘任周晴先生为公司常务副总裁，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。简历附后。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.通过关于制定《董事会授权管理办法》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 通过关于制定《合规管理制度》、《法律事务管理制度》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 通过关于修改《财务管理制度》、《筹资管理制度》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、上网公告附件

    《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》


    特此公告。




                                                 王府井集团股份有限公司
                                                      2022 年 10 月 29 日




    周晴先生简历：
    周晴，男，1968 年 8 月出生，经济学学士、高级管理人员工商管理 EMBA。
现任本公司副总裁。周先生自 1989 年起入职本公司，先后任北京市百货大楼小
家电部经理、零售本部副总经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北
京市百货大楼总经理、本公司总裁助理。2011 年 6 月起担任本公司副总裁。




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