证券代码：600859            证券简称：王府井             编号：临 2023－009


                      王府井集团股份有限公司
               第十一届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会
第二次会议于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 4
月 13 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合
有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先
生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1. 通过 2022 年度监事会报告
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 通过 2022 年度财务决算报告
    监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
的整体情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 通过 2022 年度利润分配及分红派息方案
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综
合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事
的意见和股东的期望，同意本次利润分配方案。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 通过 2022 年度计提和核销公司资产减值准备报告
    监事会认为：公司本次计提、转回、核销及转销资产减值准备符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、

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公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提、转回、核销及转销资产减值准
备。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       5. 通过会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调
整，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本
次会计政策变更。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6. 通过 2022 年年度报告及摘要
    监事会认为：经核查，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2022
年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       7. 通过 2022 年度内部控制评价报告
    监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合
有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       8. 通过 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    监事会认为：经核查，公司募集资金的存放、使用和管理符合有关法律法
规和公司《募集资金管理办法》的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用和以闲置募集资金暂时补充
流动资金执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集
资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       9. 通过关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案


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    监事会认为：公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10. 通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案
    监事会认为：公司按股权比例为佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司提
供借款担保的工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存
在损害公司及股东权益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                                  王府井集团股份有限公司
                                                        2023 年 4 月 15 日




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