股票代码：600860             股票简称：京城股份           编号：临 2019-001


           北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
           (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
             第九届董事会第十一次临时会议决议公告

       公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    根据 2019 年 1 月 15 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十一次临时会议于 2019
年 1 月 16 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程
的规定。
    本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过以下议案：
    审议通过公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有
限公司 51%股权挂牌，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为
挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案，详细内容见《关于挂牌出售子公
司股权的公告》（临 2019-003 号公告）。
    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         北京京城机电股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 16 日




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