京城股份：第九届董事会第七次会议决议公告2019-03-26
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-013
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据 2019 年 3 月 8 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第七次会议于 2019 年 3 月
25 日在京城机电大厦 18 层第 4 会议室召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席
会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适
用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议
案：
1、审议通过公司 2018 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2018 年度董事会工作报告。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司 2018 年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司 2018 年度财务报告内部控制审计报告，详细内容见年报全
文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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6、审议通过公司 2018 年度社会责任报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过公司 H 股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘
书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过公司 2018 年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会
秘书负责后续审核修改 2018 年《社会、环境及管治报告》的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过公司独立非执行董事 2018 年度述职报告的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过董事会审计委员会 2018 年年度履职情况的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财
务报告审计费用的议案。
根据 2017 年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及
决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和 2018 年度审计费用共计
人民币 90 万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审
计工作的服务费用。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）
2018 年度审计费用的议案。
根据 2017 年度股东周年大会审议通过的授权董事会与大华签署协议及决定
其酬金的议案，本次董事会审议通过支付大华 2018 年度审计费用共计人民币 30.8
万元。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工
作的服务费用。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以
及决定其酬金的事项。
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本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内
部控制报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以
及决定其酬金的事项。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过公司 2018 年度不进行利润分配的预案。
按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-9,393.62 万
元，年末未分配利润为-69,044.64 万元。公司 2018 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过公司 2018 年度计提减值准备的议案。
依据公司 2018 年 12 月 31 日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占
用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>
以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理
的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。
公司累计坏账准备和资产减值准备余额 12,102.34 万元，其中：坏账准备余
额 5,317.41 万元；存货跌价准备余额 4,877.20 万元；固定资产减值准备余额
1,251.50 万元；商誉减值余额 656.23 万元。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过公司 2019 年度审计计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过公司 2019 年度内部控制评价方案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过公司 2019 年度经营计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过公司 2019 年研发计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过公司 2019 年度预算的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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22、审议通过关于公司 2019 年度融资预算的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过公司 2018 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过公司高级管理人员 2019 年《业绩合同》的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过关于继续投保董监事及高级管理人员责任保险的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过提交公司 2018 年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已
发行 H 股股本总面值的 20%发行 H 股新股的议案，并同意将该议案提交 2018 年
度股东周年大会。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过公司将于 2019 年 6 月 21 日（星期五）召开 2018 年度股东周
年大会的议案，详细内容另行通知。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中 1、2、3、5、9、13、14、15、26、27 项的议案将提交 2018 年
度股东周年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019 年 3 月 25 日
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