北京京城机电股份有限公司

             董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运

作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，北京京城机电股

份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，

积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2018 年度履职情况

报告如下：

       一、审计委员会基本情况

    公司董事会审计委员会由独立董事杨晓辉先生、独立董事樊勇先

生及非执行董事金春玉女士 3 名成员组成，其中杨晓辉先生为审计委

员会主任委员，负责会议的召集与主持。

       二、审计委员会 2018 年度召开会议情况

    报告期内，审计委员会共计召开了 9 次会议，具体情况如下：

    1.2018 年 3 月 20 日，审计委员会召开现场会议，审计委员会审

阅 2017 年公司合并财务报表、母公司及所属子公司的财务报表。

    2.2018 年 3 月 26 日，审计委员会召开现场会议，审计委员会审

议通过如下议案：

    （1） 审议通过公司 2017 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公

告；

    （2） 审议通过公司 2017 年度经审计的财务报告；
    （3） 审议通过公司 2017 年度财务报表审计报告；

    （4） 审议通过公司 2017 年度财务报告内部控制审计报告的议

案；

    （5） 审议通过公司 2017 年度利润分配预案的议案；

    （6） 审议通过公司 2017 年度计提资产减值准备的议案；

    （7） 审议通过支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017

年度审计费用的议案；

    （8） 审议支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度

审计费用的议案；

    （9） 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度财务报告审计机构的议案；

    （10） 审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度内部控制审计机构的议案；

    （11）审议通过公司审计委员会 2017 年度履职情况的议案；

    （12）审议通过公司 2017 年度内部控制评价报告的议案；

    （13）审议通过公司 2018 年度审计计划的议案；

    （14）审议通过公司 2018 年度内部控制评价工作方案的议案；

    （15）审议通过公司 2018 年度预算报告的议案；

    （16）审议通过公司 2018 年度融资担保计划的议案：

    （17）审议通过公司会计政策变更的议案。

    3.2018 年 4 月 23 日，审计委员会召开现场会议，审计委员会审

议通过如下议案：
    （1） 审议通过公司 2018 年第一季度报告，并提交董事会审议；

    （2） 审议通过关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案，

并提交董事会审议；

    （3） 审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司

子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款人民币 4500 万元（肆仟

伍佰万元整）的议案。

    4.2018 年 5 月 11 日，审计委员会召开电话会议，审计委员会审

议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京

天海工业有限公司提供过桥贷款不超过人民币 4500 万元（肆仟伍佰

万元整）的议案；

    5.2018 年 8 月 9 日，审计委员会召开现场会议，审计委员会审

议通过如下议案：

    （1）审议通过公司 2018 年 A 股半年报报告全文及摘要、H 股

业绩公告；

    （2）审议通过公司 2018 年半年度计提减值准备的议案；

    （3）审议通过关于公司会计政策变更的议案；

    （4）审议通过修订公司《内部审计制度》的议案。

    6.2018 年 8 月 31 日，审计委员会召开电话会议，审计委员会审

议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司

北京天海工业有限公司提供贷款 2000 万元（贰仟万元整）的议案。

    7.2018 年 9 月 17 日，审计委员会召开电话会议，审计委员会审

与内部控制审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就 2018 年
度内部控制审计工作计划进行沟通；与财务报表审计机构信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）就 2018 年度年报审计工作计划进行沟

通。

    8.2018 年 10 月 29 日，审计委员会召开现场会议，审计委员会

审议通过如下议案：

    （1）审议通过公司 2018 年第三季度报告；

    （2）审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向

公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币 2500 万元（贰仟

伍佰万元整）的议案。

    9.2018 年 12 月 25 日，审计委员会召开现场会议，审计委员会

与财务报告审计机构就 2018 年审计工作安排情况进行沟通；与财务

报告内部控制审计机构就 2018 年内控审计预审情况进行沟通；审计

委员会秘书处主任向审计委员会汇报内部控制评价第一阶段工作情

况。

    三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    1.评估外部审计机构的独立性和专业性。信永中和会计师事务所、

大华会计师事务所从聘任以来，能较好地完成公司委托的各项工作并

一致遵循独立、客观、公正的职业准则。

    2.向董事会提出聘请外部审计机构的建议。经审计委员审议表决

后，决定向公司董事会提议 2018 年度继续聘请信永中和会计师事务

所和大华会计师事务所作为公司的外部审计单位。
    （1）2018 年 3 月 26 日，审计委员会审议通过续聘信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告的审计机构的

议案。

    （2）2018 年 3 月 26 日，审计委员会审议通过续聘大华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内部控制报告的审计机构的

议案。

    3.审核外部审计机构的审计费用。经审核，公司实际支付信永中

和会计师事务所和大华会计师事务所 2017 年度审计费与公司所披露

的审计费用情况相符。

    4.与外部审计机构的讨论与沟通。报告期内，审计委员会与信永

中和会计师事务所、大华会计师事务所就审计范围、审计计划、审计

方法等事项进行了充分的讨论与沟通，目的在于更好的为公司发展服

务。

    5.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审计委员会认为信永

中和会计师事务所、大华会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，

遵循了独立、客观、公正的职业准则。

    （二）指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并

认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划

执行，并对公司内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工

作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见