京城股份:第九届董事会第九次会议决议公告2019-08-10
股票代码:600860 股票简称:京城股份 编号:临 2019-045
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据 2019 年 7 月 25 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下
简称“公司”)第九届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 9 日在京城机电大厦会议
室召开。应出席会议的董事 10 名,实际出席会议的董事 10 名。公司监事、高级
管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持,出席会议的董事逐项审议通过以下议案:
1、审议通过公司 2019 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过公司 2019 年半年度计提减值准备的议案。
2019 年 6 月 30 日,公司本期增加坏账准备和资产减值准备人民币 1,599.89
万元,其中:坏账准备计提人民币 581.54 万元;存货跌价准备计提人民币 1,018.35
万元。本期减少坏账准备和资产减值准备人民币 1,140.16 万元,其中:核销坏账
准备人民币 23.5 万元;存货转销人民币 1,116.66 万元。
本公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备,依据
充分,公允反映本公司的资产状况。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过公司会计政策变更的议案。
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2019〕6 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,并按规
定相应追溯调整了财务报表比较数据。具体调整情况如下:
2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表
1
合并资产负债表
项目
调整前 调整后
应收票据及应收账款 246,254,665.67
应收票据 23,161,071.50
应收账款 223,093,594.17
应付票据及应付账款 264,374,639.10
应付票据 30,000,000.00
应付账款 234,374,639.10
本次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响,不需要进行追溯调
整,对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响,不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019 年 8 月 9 日
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