股票代码：600860             股票简称：*ST 京城        编号：临 2020-062


        北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
               第十届董事会第七次临时会议决议公告

    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会

议于 2020 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到

董事 11 人，实到 11 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席会议

的董事审议通过了以下议案：

    审议通过《关于北京天海工业有限公司五方桥房地资产处置，并授权北京天

海董事会办理转让事宜的议案》

    北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）以经北京京城机电控股有

限责任公司备案后的评估值人民币 41,019.50 万元（含增值税价格）作为交易价

格，向北京京城机电资产管理有限责任公司（以下简称“资产公司”）转让房地

资产。同时，北京天海、北京京城海通科技文化发展有限公司与资产公司三方将

签署《租赁合同主体变更协议》，将《北京天海工业有限公司与北京京城海通科

技文化发展有限公司关于北京市朝阳区天盈北路 9 号场地及厂房之租赁合同》项

下的北京天海所有权利和义务概括转让予资产公司。授权北京天海董事会办理转

让五方桥房地资产事宜。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次关联交易定价合理，遵

循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。详

细内容见同日披露的《关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的关

联交易的公告》（临 2020-064）。

    关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生及李春枝女士回


                                    1
避表决，本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                    北京京城机电股份有限公司董事会

                                            2020 年 9 月 21 日




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