股票代码：600860               股票简称：京城股份          编号：临 2021-021


           北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
           (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
                    第十届董事会第四次会议决议公告

         公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       根据 2021 年 4 月 14 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下

简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第四次会议于 2021 年 4 月

29 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公

司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

       本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

       1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                       北京京城机电股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 29 日




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