京城股份:京城股份第十届董事会第五次会议决议公告2021-08-12
股票代码:600860 股票简称:京城股份 编号:临 2021-039
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2021 年 7 月 28 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下
简称“公司”)第十届董事会(以下简称“董事会”)第五次会议于 2021 年 8 月
11 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。公
司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持,出席会议的董事逐项审议通过以下议案:
1、审议通过《关于公司 2021 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2021 年半年度计提减值准备的议案》
2021 年 6 月 30 日,公司本期增加坏账准备和资产减值准备 1,024.43 万元,
其中:坏账准备计提 301.68 万元(包含转回 81.90 万元);存货跌价准备计提
722.74 万元(包含转回 274.66 万元)。本期减少坏账准备和资产减值准备 3,590.50
万元,其中:核销坏账准备 121.72 万元;存货转销 3,463.74 万元;固定资产转
销 5.04 万元。汇率折算差额减少坏账准备 0.13 万元。
公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公
司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准
备和资产减值准备,依据充分,公允反映公司的资产状况。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于北京天海下属天津天海向浦发银行通过抵押方式取得银
行授信和分批办理银行承兑额度不超过 8000 万元的议案》
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依据公司 2021 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经
营情况及资金需求,以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行申请人民币 8000 万元综合授信额度,并分批办理银行承兑额度不超过
8000 万元,用于购买生产用原材料等,融资期限 1 年,融资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
董事会经审议认为,公司 2021 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关
法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金之情形,也不存在改变和变相改
变募集资金投向及损害股东利益之情形。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报
告的议案》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
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