证券代码：600860          证券简称：京城股份     公告编号：临 2022-035


                   北京京城机电股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 9 日 9 点 30 分
   召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 9 日
                          至 2022 年 6 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                      投票股东类型
                         议案名称
号                                                  A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2021 年 A 股年度报告全文及摘要、H                 √
    股年度报告
2 审议公司 2021 年度董事会工作报告                           √
3 审议公司 2021 年度监事会工作报告                           √
4 审议公司 2021 年度经审计的财务报告                         √
5 审议公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告                 √
6 审议公司 2021 年度独立非执行董事述职报告                   √
7 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合                   √
    伙）为公司 2022 年财务报告的审计机构，并提
    请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议
    以及决定其酬金事项
8 审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为                 √
    公司 2022 年财务报告内部控制审计报告的审计
    机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任
   协议以及决定其酬金事项
9 审议公司 2021 年度不进行利润分配的议案                    √
10 审议建议修订《募集资金管理办法》的议案                   √
11 审议北京天海工业有限公司收购北京能通租赁                 √
   公司持有的北京京城海通科技文化发展有限公
   司 2%股权项目的议案
12 审议公司关于批准授予董事会发行 H 股一般性                √
   授权的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       公司第十届董事会第七次会议审议通过议案 1-10 及议案 12，公司第十届
   董事会第八次会议审议通过议案 11；公司第十届监事会第二十一次会议审议
   通过议案 1 及议案 3-5，公司第十届监事会第二十三次会议审议通过议案 11。
   相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《上海证券报》和上海证券交
   易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk。

2、 特别决议议案：议案 12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             600860       京城股份           2022/6/1



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       ㈠ 符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
       1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证
明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原
件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
       2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法
人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会
议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身
份证原件及复印件等凭证。
    本次股东大会授权委托书请参见本公告附件 1。
    提请各位参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。


六、     其他事项


    1、会议联系方式
    联系电话：010-58761949
    传真：010-58766735
    联系人：京城股份董事会办公室
    地址：中国北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号
    邮编：101109
    2、预期年度股东大会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自
理。
    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    4、本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）发布的 2021 年度股东周年大会通告和其他相关文件。

特此公告。


                                       北京京城机电股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 10 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

第十届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

北京京城机电股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月
9 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称            同意   反对     弃权

1               审议公司 2021 年 A 股年度报
                告全文及摘要、H 股年度报告
2               审议公司 2021 年度董事会工
                作报告
3               审议公司 2021 年度监事会工
                作报告
4               审议公司 2021 年度经审计的
                财务报告
5               审议公司 2021 年度财务报告
                内部控制审计报告
6               审议公司 2021 年度独立非执
                行董事述职报告
7               审议续聘信永中和会计师事
                务所（特殊普通合伙）为公司
                2022 年财务报告的审计机构，
                并提请股东大会授权董事会
                负责与其签署聘任协议以及
                决定其酬金事项
8             审议续聘大华会计师事务所
              （特殊普通合伙）为公司 2022
              年财务报告内部控制审计报
              告的审计机构，并提请股东大
              会授权董事会与其签署聘任
              协议以及决定其酬金事项
9             审议公司 2021 年度不进行利
              润分配的议案
10            审议建议修订《募集资金管理
              办法》的议案
11            审议北京天海工业有限公司
              收购北京能通租赁公司持有
              的北京京城海通科技文化发
              展有限公司 2%股权项目的议
              案
12            审议公司关于批准授予董事
              会发行 H 股一般性授权的议
              案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：        年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。