股票代码：600860            股票简称：京城股份          编号：临 2022-047


           北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
           (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

               第十届董事会第十八次临时会议决议公告

    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据 2022 年 8 月 1 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下

简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第十八次临时会议于 2022

年 8 月 2 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11

名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程

的规定。

    本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于四型瓶智能化数控生产线建设项目结项的议案》

    董事会经审议认为，公司募投项目“四型瓶智能化数控生产线建设项目”已

实施完成，董事会同意结项。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk

上的《关于四型瓶智能化数控生产线建设项目结项的公告》（公告编号：临

2022-049）。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司下属天海美洲公司向国泰银行贷款不超过 400 万美

元的议案》

    依据公司 2022 年总体融资计划，天海美洲公司向国泰银行以应收存货抵押

的方式申请综合授信 400 万美元（折合约人民币 2,900 万元），并分期分批办理，

用于补充流动资金及贸易融资。融资期限 6 个月，融资利率以银行批复为准。


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本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                北京京城机电股份有限公司董事会

                                        2022 年 8 月 2 日




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