股票代码：600860            股票简称：京城股份          编号：临 2022-050


         北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
         (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
               第十届董事会第九次会议决议公告
    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据 2022 年 7 月 28 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第九次会议于 2022 年 8 月

11 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公

司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的

规定。

    本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专用账户监管协

议的议案》

    为提高募集资金使用效率，董事会同意公司根据中国证监会、上海证券交易

所关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求及公司《募集资金管理办法》的

规定，设立本次非公开发行募集配套资金专用账户，对募集资金进行集中管理和

使用，相关专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并由公司与独立财务

顾问（主承销商）中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京光华

支行签订募集资金专用账户监管协议。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《公司 2022 年半年度计提减值准备的议案》
    于 2022 年 6 月 30 日，公司本期增加减值准备合计人民币 340.55 万元。一是


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坏账准备增加人民币 806.06 万元，具体原因如下：（1）因合并报表范围发生变化，

新增北洋天青坏账准备人民币 718.21 万元；（2）本期坏账准备计提人民币 86.13

万元；（3）汇率折算差额增加坏账准备人民币 1.72 万元。二是存货跌价准备减少

人民币 465.51 万元，具体原因如下：（1）本期计提存货跌价准备人民币 463.19

万元；（2）本期转销存货跌价准备人民币 928.70 万元。

    公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公

司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准

备和资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

    董事会经审议认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关

法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改

变募集资金投向及损害股东利益之情形。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    北京京城机电股份有限公司董事会

                                            2022 年 8 月 11 日




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