股票代码：600860            股票简称：京城股份          编号：临 2022-056


           北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
           (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
                第十届董事会第十次会议决议公告

    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据 2022 年 10 月 17 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第十次会议于 2022 年 10

月 28 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。

公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》

的规定。

    本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整公司 2022 年度财务报告审计服务费用的议案》

    2022 年 6 月 9 日，公司 2021 年年度股东大会同意续聘信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报

告审计机构并授权董事会拟定及签署协议。本次为董事会行使授权权利对审计服

务费用进行调整。

    根据 2021 年底公司组织架构，信永中和会计师事务所 2022 年度的财务报告

审计服务费用为人民币 85 万元。由于 2022 年度审计服务范围发生变化，增加两

家子公司：青岛北洋天青数联智能有限公司及北京京城海通科技文化发展有限公

司。考虑合并范围、资产规模、人工成本等综合因素，经多次沟通，信永中和会

计师事务所同意仅增加人民币 15 万元审计服务费，即审计服务费用为人民币 100
万元。

                                    1
    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于调整公司 2022 年度内部控制审计服务费用的议案》

    2022 年 6 月 9 日，公司 2021 年年度股东大会同意续聘大华会计师事务所（特

殊普通合伙）（简称“大华会计师事务所”）为公司 2022 年度内部控制审计机构

并授权董事会拟定及签署协议。本次为董事会行使授权权利对审计服务费用进行

调整。

    根据 2021 年底公司组织架构，大华会计师事务所 2022 年度的内部控制审计

服务费用为人民币 30 万元。由于 2022 年度审计服务范围发生变化，增加两家子

公司：青岛北洋天青数联智能有限公司及北京京城海通科技文化发展有限公司。

考虑合并范围、资产规模、人工成本等综合因素，经多次沟通，大华会计师事务

所同意仅增加人民币 5 万元审计服务费，即审计服务费用为人民币 35 万元。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    北京京城机电股份有限公司董事会

                                            2022 年 10 月 28 日




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