股票代码：600860            股票简称：京城股份          编号：临 2023-002


         北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

          第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据 2023 年 1 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下

简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第二十一次临时会议于 2023

年 1 月 17 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11

名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章

程》的规定。

    本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

    审议通过《关于聘请本次非公开发行 A 股股票中介机构的议案》

    为顺利完成本次非公开发行 A 股股票，同意聘请本次非公开发行 A 股股票

项目的中介机构，为公司提供专业服务。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    北京京城机电股份有限公司董事会

                                            2023 年 1 月 17 日




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