中信建投证券股份有限公司
                  关于北京京城机电股份有限公司
        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
                  部分限售股上市流通的核查意见

      中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为
北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”或“公司”）发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京
城股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股上
市流通情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

      （一）限售股核准情况

      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京京城
机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2022]586 号）核准，公司获准向李红等发行 A 股股份购买相关资产，同时发
行 A 股股份募集配套资金不超过人民币 158,966,100 元。

      （二）股份登记情况

      2022 年 8 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成登记托管手续。本次募集配套资金的新增 A 股股数为 10,784,674 股，均为
有限售条件的流通股。发行对象认购发行数量具体情况如下：

 序号                      发行对象名称                   获配股数（股）
  1                  南华基金管理有限公司                           678,426
  2                  财通基金管理有限公司                          4,016,282
  3                  诺德基金管理有限公司                          4,274,084
  4     JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                  1,815,882
                           合计                                   10,784,674
      （三）锁定期安排

      本次募集配套资金发行对象为南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公
司 、 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 和 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION，根据公司与上述发行对象签署的相关协议，上述发行对象认购
的 A 股股份自股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。

二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况

      根据中国证券会《上市公司证券发行管理办法》 非公开发行股票实施细则》
等相关规定，南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有
限公司和 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 认购的公司
A 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次申请上市的 A 股限售股持
有人无特别承诺。

      经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，本次申请上市的 A 股
限售股持有人严格遵守了上述规定，不存在违反相关规定影响本次 A 股限售股
上市流通的情况。本次申请上市的 A 股限售股持有人无特别承诺。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      本次 A 股限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

      截至本公告日，公司股份总数为 542,265,988 股，其中有限售条件流通股为
120,265,988 股，无限售条件流通股为 422,000,000 股。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

      本次 A 股限售股上市流通数量为 10,784,674 股；

      本次 A 股限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 20 日；

      本次 A 股限售股上市流通明细：
                                                              本次上市流    剩余限
                               持有限售股 持有限售股占公司
序号         股东名称                                           通数量      售股数
                               数量（股） 总股本比例（%）
                                                                （股）        量
  1     南华基金管理有限公司      678,426              0.13       678,426        0
  2     财通基金管理有限公司     4,016,282             0.74     4,016,282        0
 3     诺德基金管理有限公司    4,274,084           0.79     4,274,084        0
        JPMORGAN CHASE
 4       BANK, NATIONAL        1,815,882           0.33     1,815,882        0
          ASSOCIATION
            合计              10,784,674           1.99    10,784,674        0

五、公司股本结构变化情况

     本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
                                                                        单位:股
           类别                变动前         变动数              变动后
 有限售条件的流通股（非流
                                120,265,988   减少 10,784,674      109,481,314
         通 A 股）
 无限售条件的流通股（流通
                                322,000,000   增加 10,784,674      332,784,674
           A 股）
           H股                  100,000,000                0       100,000,000
           合计                 542,265,988                0       542,265,988

六、独立财务顾问核查意见

     经核查，本独立财务顾问认为：

     京城股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法
规的要求；解禁限售股份持有人严格履行了承诺；本次解禁限售股份流通上市的
信息披露真实、准确、完整。同意京城股份本次解除限售股份上市流通。

     （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意
见》之签字盖章页）




财务顾问主办人：

                       贺承达                 候顺




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                      2023 年 2 月 13 日