京城股份：京城股份第十届监事会第三十次会议决议公告2023-03-31
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-012
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届监事会第三十次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十次会
议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监
事会审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，并提交 2022 年度股东周年
大会审议
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》
公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年年度报告披
露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司 2022 年年度报告及摘要进行了认
真审核，与会全体监事一致认为：
（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司
内部管理制度的各项规定；
（2）公司年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营
管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
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规定的行为。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2022 年度经审计的财务报告》
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过《公司 2022 年度财务报告内部控制审计报告》
本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的
议案》
本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经审议认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用严格按照相关法律
法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募
集资金投向及损害股东利益之情形。
本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《公司 2022 年度不进行利润分配的预案》
本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、审议通过《公司 2022 年度计提减值准备的议案》
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情
形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、《公司章程》或
公司内部管理制度等相关规定的情形。
本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
11、审议通过《关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2022 年度业绩承诺完
成的议案》
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本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
12、审议通过《关于上海天海国有资本产权登记整改的议案》
本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2023 年 3 月 30 日
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