北京京城机电股份有限公司
 独立非执行董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关议案的
                           独立意见


    我们作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立非执行董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
我们在充分了解和审阅公司第十届董事会第十二次会议议案后，就相
关议案发表如下独立意见：
    一、审议《公司聘任总经理的议案》
    1、张继恒先生担任公司总经理相关程序符合公司章程等有关规
定。
    2、经审阅公司提供的张继恒先生个人简历、工作业绩等有关资
料，我们认为高级管理人员的任职资格合法。
       二、审议《关于董事会换届选举的议案》
    公司第十届董事会第十二次会议审议通过了大股东提名李俊杰
先生、吴燕璋先生、周永军、成磊、满会勇先生及李春枝女士为公司
第十一届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名张继恒先
生为公司第十一届董事会执行董事候选人，熊建辉先生、赵旭光先生、
刘景泰先生、栾大龙先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选
人。
    我们作为公司第十届董事会独立非执行董事，在审阅上述候选人
的声明、履历等相关文件后认为：
    1、大股东提名李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军、成磊、满会
勇先生及李春枝女士为公司第十一届董事会非执行董事候选人；董事
会提名委员会提名张继恒先生为公司第十一届董事会执行董事候选
人，熊建辉先生、赵旭光先生、刘景泰先生、栾大龙先生为公司第十