股票名称：北京城乡 股票代码：600861 编号：临2009-010

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    第六届第四次董事会决议公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第四次董事会议通知于2009年10月19日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于10月 28日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加7人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1、审议通过了《公司2009年三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

    《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    2009年10月29日