证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2010-002 号

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    第六届第八次董事会决议公告

    暨召开2009 年股东大会的通知

    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第八次董事会会

    议通知于2010 年1 月26 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2 月5 日在

    公司九层第一会议室召开，会议应到董事7 人，实到6 人。独立董事张杰庭因外出

    开会未能出席本次会议,委托独立董事郑光昭行使表决权。会议符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。会议由周和平董事长主持，监事长董铁军列席会议。

    会议审议通过如下事项：

    1、审议公司2009 年度董事会工作报告

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议公司2009 年度业务工作报告

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议公司2009 年度财务决算报告

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议公司2009 年度利润分配预案

    经京都天华会计师事务所审计，2009 年度公司实现净利润67,102,782.10 元,

    根据公司法和公司章程的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的10%提取法定盈余

    公积金6,710,278.21 元,实现净利润扣除以上项后，2009 年度可供股东分配的利润

    60,392,503.89 元，加上年初未分配利润170,471，267.24 元，扣除年内已实施2008

    年度派送红利31,680,494.90 元，截止2009 年12 月31 日可供股东分配的利润为

    199,183,276.23 元。拟按2009 年12 月31 日总股本316,804,949 股为基数每10 股

    派发现金红利1.10 元（含税），向全体股东分配现金股利34,848,544.39 元。分配

    后的未分配利润余额164,334,731.84 元结转下一年度分配。

    本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

    根据公司经营现状和2010 年的工作安排，目前公司自有资金短期内没有与主

    营业务相关的资金投向和安排。为了公司股东利益的最大化，并防范公司对外投资

    的风险，考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金、委托理财等金融产

    品投资的风险低且在公司主营业务需要资金时，可以随时根据资金需求将其变现，

    公司拟用自有资金进行上述项目投资，力求取得高于银行一年期定期存款利息的投

    资收益。以上投资项目安全性高、流动性好，收益稳定。为此，特提请股东大会授2

    权董事会对在伍亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。

    6、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案

    根据公司2010 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表与中国

    农业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案

    公司2009 年度聘任京都天华会计师事务所为公司审计机构，该所较好地完成了

    公司委托的各项工作。2010 年公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期

    壹年，审计费用65 万元。

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议公司2009 年度报告及摘要的议案

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议公司关于经营范围增项议案

    根据公司日常经营活动的需要，拟在公司经营范围中增加“眼镜验光配镜”业

    务, 最后以北京市工商局核定的名称为准。

    董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改《公司

    章程》相关条款，并办理工商变更登记手续。该项议案需提交股东大会审议通过后

    实行。

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议公司关于董事变更的议案

    公司董事陈虹女士因已到退休年龄，故不再担任董事职务。董事会对陈虹女士

    担任董事职务期间，对公司加强规范化管理、完善法人治理结构等方面所做的大量

    工作表示感谢！经酝酿，推选傅宏锦女士为董事会新任董事候选人。(傅宏锦简历见

    附件1)

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议公司关于聘任总会计师的议案

    公司总会计师陈虹女士已到退休年龄,故不再担任公司总会计师职务。经公司董

    事长提名，聘傅宏锦女士担任公司总会计师职务。(傅宏锦简历见附件1)

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议公司《内部控制自我评价报告》

    全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

    全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。3

    14、审议公司《外部信息使用人管理制度》

    全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

    全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16、审议公司2009 年度独立董事述职报告

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上1-10、16 项议案尚需提交股东大会审议通过。

    17、审议公司关于召开2009 年度股东大会的议案

    表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事会研究决定：于2010 年3 月3 日（星期三）下午2：30 时，在公

    司会议室召开2OO9 年度股东大会，有关事项如下：

    一、2009 年度股东大会议题：

    1、审议公司2009 年度董事会工作报告

    2、审议公司2009 年度监事会工作报告

    3、审议公司2009 年度业务工作报告、2010 年度财务预算报告

    4、审议公司2009 年度财务决算报告

    5、审议公司2009 年度利润分配预案

    6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

    7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案

    8、审议公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案

    9、审议公司2009 年度报告及摘要

    10、审议公司关于经营范围增项议案

    11、审议公司关于董事变更的议案

    12、审议公司关于监事长及部分监事变更的议案

    13、审议公司2009 年度独立董事述职报告

    二、出席会议股东资格：

    1、截止到2010 年2 月25 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上

    海分公司在册登记的本公司股东；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权他人出席会议，每一代表只

    能委托一次代为行使权力；

    三、会议召集人：公司董事会；

    四、会议召集方式：现场表决；

    五、参加会议登记办法：4

    凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营

    业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2010 年 3 月1 日上午9：00—11：

    30 时，下午1：30---5：00 时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复

    兴路甲23 号）4 楼4001 董事会办公室办理参加股东大会登记手续，委托出席的股东

    必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡，

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其他事项：

    1、 会期半天；

    2、 出席会议股东食宿和交通费自理

    附件:授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中心股份有限

    公司2009 年度股东大会，并代表行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    董事会

    2010 年2 月9 日

    附件1:

    傅宏锦女士，37 岁，中共党员，大学学历，高级会计师, 曾任北京城乡贸易中

    心股份有限公司财务部会计、财务科长、财务部副部长，现任北京城乡贸易中心股

    份有限公司财务部部长。