证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2010-003 号

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    第六届第五次监事会决议公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第五次监事会议于2010 年2 月5 日在北京举

    行。会议应到3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董铁

    军监事长主持，会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2009 年度监事会工作报告

    2009 年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权，独立开展

    工作。监事会的主要成员列席董事会议；积极参与公司重大决策；对董事和高级管理人员

    进行监督。

    监事会认为：

    报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规定积

    极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、尽职尽责、并注重决

    策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果。报告期内，监事会密切注意公

    司的经营财务状况。监事会认为，京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实

    反映了公司的财务状况和经营成果。公司在重大经营、投资决策上，未发现内幕交易，没

    有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    2、审议公司2009 年度报告及摘要

    3、审议公司《内部控制自我评价报告》

    全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    4、审议公司关于变更监事长及部分监事的议案

    公司监事长董铁军先生因已到退休年龄，故不再担任本公司监事长职务；监事傅宏锦

    女士因另有任用,不再担任监事职务。公司对董铁军先生、傅宏锦女士在担任本公司监事长

    及监事职务期间，加强规范化管理、完善法人治理结构方面所做的工作表示感谢！

    经酝酿，推选王建文为本公司监事长候选人、汪蓓为监事候选人。

    以上变更经本次监事会审议通过后，将提请公司股东大会审议。

    特此公告。附: 简历

    王建文先生，48 岁，中共党员，大学学历，经济师，曾任北京市大兴县委组织部干部

    科副科长、北京市大兴县采育镇镇长、北京市大兴县大皮营乡党委书记、乡人大主席、北

    京市大兴县副县长（援疆任和田地区行署副专员），现任北京市郊区旅游实业开发公司副总

    经理。

    汪蓓女士，50 岁，中共党员，大学学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经

    营处钟表部副经理、经理，现任北京城乡贸易中心股份有限公司第二、三经营处经理，业

    务部部长。

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    监事会

    2010 年2 月9 日