股票名称：北京城乡        股票代码：600861     编号：临 2011-005




                  北京城乡贸易中心股份有限公司
                    2010 年度股东大会决议公告

     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
     重要内容提示
   ●本次会议没有否决或修改提案的情况

   ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开情况，
     1、召开时间：2011 年 3 月 29 日
     2、召开地点：本公司会议室
     3、表决方式：现场记名投票
     4、召集人：本公司董事会
     5、主持人：周和平董事长
     本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东 4 人，代表股份 106,415,992 股，占公司总股本的 33.59%。
    三、提案审议情况
    1、审议通过公司 2010 年度董事会工作报告
    106,415,992     股同意，占出席会议股份总数的 100 %;   0 股反对;0 股弃权。
    2、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告
    106,415,992     股同意，占出席会议股份总数的 100 %;   0 股反对;0 股弃权。
    3、审议通过公司 2010 年度业务工作报告
    106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;       0 股反对;0 股弃权。
    4、审议通过公司 2010 年度财务决算、2011 年度财务预算报告
   106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;    0 股反对;0 股弃权。
    5、审议通过公司 2010 年度利润分配或资本公积金转增预案




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    经京都天华会计师事务所审计，2010 年度公司实现净利润 66,632,725.63 元,根据
《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 6,663,272.56 元。实现净利润扣除以上项后，2010 年度可供股东分配的利润
59,969,453.07 元，加上年初未分配利润 199,183，276.23 元，扣除年内已实施 2009
年度派送红利 34,848,544.39 元，截止 2010 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为
224,304,184.91 元。拟按 2010 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派
发现金红利 1.20 元（含税），向全体股东分配现金股利 38,016,593.88 元。分配后的
未分配利润余额 186,287,591.03 元结转下一年度分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;    0 股反对;0 股弃权


    6、审议通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
     根据公司经营现状和 2011 年的工作安排，为了公司股东利益的最大化，并防范
公司对外投资的风险，考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金、委托理
财等金融产品投资的风险低且在公司主营业务需要资金时，可以随时根据资金需求将
其变现，公司拟用自有资金进行上述项目投资，力求取得高于银行一年期定期存款利
息的投资收益。以上投资项目安全性高、流动性好，收益稳定。为此，特提请股东大
会授权董事会对在伍亿元人民币的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。
    106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;    0 股反对;0 股弃权。


    7、审议通过关于授权签订农行授信额度的议案
    根据公司 2011 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表与中国农
业银行签订捌亿元人民币授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
    106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;    0 股反对;0 股弃权。


    8、审议通过公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案
     公司 2010 年度聘任京都天华会计师事务所为公司审计机构，该所较好地完成了
公司委托的各项工作。2011 年公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹
年，审计费用 65 万元人民币。
     106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;    0 股反对;0 股弃权。


     9、审议公司 2010 年度独立董事述职报告
   106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;     0 股反对;0 股弃权。

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         10、审议通过公司 2010 年度报告及摘要
   106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;    0 股反对;0 股弃权。


    11、审议公司关于调整独立董事津贴标准的议案
    根据公司发展形势及行业状况，结合目前本地区薪酬水平并参考其他相类似上市
公司的独立董事津贴标准，公司拟对独立董事津贴进行适当调整，调整后的津贴标准
由每位独立董事每年 5 万元人民币（含税），调整为每位独立董事每年 8 万元人民币（含
税）。
   106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;    0 股反对;0 股弃权。


    12、审议公司关于亦庄项目陆续投入资金及公司新开门店投入资金的议案
    2011 年公司为进一步拓展市场，发挥公司商业品牌的影响力，推进和完善公司商
业连锁的布局，计划：1.拟与全资子公司北京国盛兴业投资有限公司共同开发亦庄项
目；2.在市场条件允许下，择机新开门店一家。股东大会授权董事会对以上项目在拾
亿元人民币额度内分批进行资金投入事宜作出决定。
   106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;    0 股反对;0 股弃权。

    13、审议公司关于经营范围增项的议案

    根据公司经营网上商城的需要，拟增加“互联网信息服务（依据许可项目或审批

意见核定）”。并授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改《公司章程》相关

条款，并办理工商变更登记手续。
   106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;     0 股反对;0 股弃权。


    14、审议公司关于制订《规范公司关联方资金往来的管理办法》的议案
  106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的 100 %;     0 股反对;0 股弃权。


    四、律师见证情况
    本次股东大会经北京市百瑞律师事务所高爱国、乔利斌律师见证,并出具了法律意
见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序
符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合


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法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2010 年度股东大会会议记录
    2、公司 2010 年度股东大会决议
    3、法律意见书
    特此公告。
                                        北京城乡贸易中心股份有限公司


                                               2011 年 3 月 29 日




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