股票名称：北京城乡       股票代码：600861       编号：临 2011-006



               北京城乡贸易中心股份有限公司
               第六届第十七次董事会决议公告



    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十七次董事

 会会议通知于 2011 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2011

 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。会议符

 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1、审议通过了《公司 2011 年一季度报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《公司董事会秘书工作细则(修订)》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；
    公司根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》的通知精神，上证公字〔2011〕5 号，按照指引要求对董事会审计委员成员
做如下进行调整：
    调整前：
    审计委员会委员：由周和平、独立董事张杰庭、郑光昭出任。
    调整后：
    审计委员会委员：由傅宏锦、独立董事张杰庭、郑光昭出任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   北京城乡贸易中心股份有限公司

                                        2011 年 4 月 26 日