证券代码：600861            证券简称：北京城乡              编号：临 2011—009

                    北京城乡贸易中心股份有限公司

                    第六届第二十次董事会决议公告



    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十次董事

会议通知于 2011 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 12 月

16 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、公司将向下属全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下简称“国盛

兴业”），以自有资金增资 56000 万元人民币，以开发“城乡世纪广场”项目。

   “国盛兴业”原注册资本为：20000 万元人民币。经营范围为：投资及资产

管理、房地产开发、房地产信息咨询，专业承包。增资后，注册资本为：76000

万元人民币，经营范围不变。

    增资资金用于“国盛兴业” 对其所拥有座落于北京经济技术开发区路东新

区“开发区路东新区 B1 地块”进行“城乡世纪广场”项目的商业开发，通过商

业开发获得商业地产并进行零售百货和超市经营以及休闲、娱乐、写字楼等商业

外租经营。
    二、同意“国盛兴业”向政府有关部门申报将“城乡世纪广场”项目容积率
由 2.0 调整为 3.0,待政府有关部门批准后实施。
    根据北京市规划委员会的控规批复（市规函【2011】1212 号），该土地性质

由工业用地调整为多功能用地(F3)，容积率为 2.0。目前“国盛兴业”已取得“城

乡世纪广场”项目相关批复：

    1 、 北 京 市 规 划 委 员 会 颁 发 的 《 建 设 用 地 规 划 许 可 证 》（ 地 字 第

110301201100055 号）

    2 、 北 京 市 规 划 委 员 会 颁 发 的 《 建 设 工 程 规 划 许 可 证 》（ 建 字 第

110301201100219 号）；

    3、已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用
权出让合同土地用途变更协议》，土地证手续正在办理当中。

    由于已批复的容积率 2.0 的规划建筑规模不能全面满足“城乡世纪广场”项

目开发计划，为此，“国盛兴业”拟申报调整控规，将项目的容积率提高到 3.0。
    特此公告。



                                    北京城乡贸易中心股有限公司董事会

                                           2011 年 12 月 20 日