证券代码：600861            证券简称：北京城乡           编号：临 2012-011 号



                        北京城乡贸易中心股份有限公司
                          第七届第三次监事会决议公告



    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于
2012 年 8 月 24 在公司第二会议室召开。会议应到 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
    一、审议公司《2012 年半年度报告及摘要》
    公司监事会在审议、核查公司 2012 年半年度报告后，发表意见如下：
    认为 2012 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了公司 2012 年半年度的财务状
况和经营成果，符合中国证监会和上交所的各项规定。
    二、审议公司《关于修改公司章程的议案》
    同意 5 票，弃权 0 票，不同意 0 票。




                                              北京城乡贸易中心股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2012 年 8 月 24 日




                                          1