证券代码：600861             证券简称：北京城乡      编号：临 2013-002 号




                   北京城乡贸易中心股份有限公司
                   第七届第五次监事会决议公告



     北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第五次监事会议于 2013 年 2 月 21
日在北京举行。会议应到 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由王建文监事长主持，会议审议通过如下决议：
     1、审议通过公司 2012 年度监事会工作报告
     2012 年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权，
独立开展工作。监事会的主要成员列席董事会议；积极参与公司重大决策；对董
事和高级管理人员进行监督。
    监事会认为：
    报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章
程规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、
尽职尽责、并注重决策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果。
报告期内，监事会密切注意公司的经营财务状况。监事会认为，致同会计师事务
（特殊普通合伙）所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况
和经营成果。公司在重大经营、投资决策上，未发现内幕交易，没有发生损害股
东权益或造成公司资产流失的情况。
    2、审议通过公司 2012 年度报告和摘要；
    3、审议通过公司《2012 年度内部控制自我评价报告》



                                   北京城乡贸易中心股份有限公司

                                                  监事会

                                            2013 年 2 月 23 日