证券代码：600861             证券简称：北京城乡    编号：临 2013-004 号




               北京城乡贸易中心股份有限公司
             关于召开 2012 年度股东大会的通知


    经公司董事会研究决定：于 2013 年 3 月 21 日(星期四)下午 2：00 时，在
公司会议室召开 2012 年度股东大会，现将有关事项说明如下：
    一、会议内容
   1、审议公司 2012 年度董事会工作报告
   2、审议公司 2012 年度监事会工作报告
    3、审议公司 2012 年度业务工作报告
    4、审议公司 2012 年度财务决算报告、2013 年度财务预算报告
    5、审议公司 2012 年度利润分配预案
    6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
    7、审议公司关于授权签订银行授信额度的议案
    8、审议公司关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计
机构的议案
    9、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案
    10、审议公司 2012 年度独立董事述职报告
    11、审议公司 2012 年度报告及摘要
    12、审议公司《关于修改公司章程的议案》
    二、出席会议股东资格
    1、截止到 2013 年 3 月 13 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司在册登记的本公司股东；
     2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
     3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权他人出席会议，每一代表
只能委托一次代为行使权力；
     三、会议召集人：公司董事会；
     四、会议召集方式：现场表决；
     五、参加会议登记办法
     凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公
章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于 2013 年 3 月 18 日上午 9：
00—11：30 时，下午 2：00---5：00 时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北
京海淀区复兴路甲 23 号）4 楼 4001 董事会办公室办理参加股东大会登记手续，
委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份
证、委托股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。
     六、其他事项：
     1、 会期半天；
     2、 出席会议股东食宿和交通费自理


  附件:授权委托书
                                 授权委托书


        兹全权委托       先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中心股份
   有限公司 2012 年度股东大会，并代表行使表决权。
   委托人签名：                  委托人身份证号码：
   委托人持有股数：              委托人股东帐户卡：
   受托人签名：                  受托人身份证号码：
   委托日期：




                                        北京城乡贸易中心股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2013 年 2 月 23 日