北京城乡贸易中心股份有限公司于2005年4月11日召开四届十次董事会及四届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年12月31日总股本405738946股为基
数，每10股派0.70元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案：特提请股东大会授权董事会
对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。
    五、通过公司关于投资设立房地产开发公司的议案：拟与北京燕兴城商贸有限公司合
资设立房地产开发公司，新公司注册资本2000万元，其中公司出资1800万元。
    六、通过授权签订中国农业银行(下称：农行)授信额度的议案：拟由公司法人代表与
农行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
    七、通过2005年度续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2005年5月16日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。