北京城乡贸易中心股份有限公司于2005年4月20日召开四届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
    公司现承租北京市朝阳工商实业总公司所拥有的位于北京朝阳区黄寺大街(三环以内)
的综合楼进行商业经营。根据北京市规划，2005年后，三环以内严格限制新建大型商业设
施，故该综合楼房产可有较大升值空间。该综合楼占地面积4755.92平方米(该楼评估报告
所述占地面积为5030平方米，其间之差274.08平方米为代征地，转让方负责代征地的所有
代征费用并不再增加转让总价款)。建筑面积18927平方米。经专业评估，该房地产评估净
值为14851.08万元。公司投资14680万元购买该房地产。土地出让金已包括在总价款中。待地产证交付后即可办理房产证。转让中产生的税费由转让和受让该房产双方根据中国相
关法律、法规规定的相应税费分别承担。