北京城乡贸易中心股份有限公司于2005年5月16日召开2004年度股东大会，
会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年12月31日总股本405738946
股为基数，每10股派0.70元(含税)。

    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案：特提请股东大会授
权董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。

    五、通过公司关于投资设立房地产开发公司的议案：拟与北京燕兴城商贸有
限公司合资设立房地产开发公司。新公司注册资本2000万元，其中公司出资1800
万元。

    六、同意由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币
贷款。该额度授信期限为壹年。

    七、2005年度续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构。