北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年4月18日召开四届十七次董事会及
四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年12月31日总股本40573894
6股为基数，每10股派0.70元(含税)。

    二、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案：提请股东大会授权
董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。

    三、通过拟由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度的议案，期
限为壹年。

    四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

    五、通过公司关于向股东北京北航天华科技有限责任公司(下称：北航天华)
支付资产的议案：决定通过股权转让的方式，剥离北航天华投入的配股资产。北
京锡华未来教育实业股份有限公司以1.05亿元优质资产协议受让北航天华原持有
的24228946股公司股份，从而拥有公司5.97%的股份，北航天华所得收入用于回
购其原投资公司的l.05亿元房屋、设备等资产。此项转让完成后，公司原受让的
1.05亿元配股资产成功剥离。上述交易构成关联交易。

    六、通过公司关于董、监事会换届选举及提名公司第五届董、监事会董、监
事及独立董事候选人的议案。

    七、通过修改公司章程及其附件的议案。

    八、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    董事会决定于2006年5月24日下午召开2005年度股东大会，审议以上及其它
相关事项。