北京城乡贸易中心股份有限公司
              董事会审计委员会2013年度履职情况报告

公司董事会:
    根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，
并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委
员会对2013年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如
下：
    一、审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由有2名独立董事及1名董事组成，其中主
任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
    二、审计委员会召开会议的情况
    2013年度，审计委员会共召开会议4次：
   （一）2013年1月9日，召开了年审计划会，会议主要内容是对年
审工作的计划安排和审阅公司2012年财务报表；
   （二）2013 年 2 月 8 日，召开了与年审会计师的沟通会，会议主
要内容是审阅致同会计师事务所提交的 2012 年度审计报告并发表审
阅意见；
   （三）2013 年 2 月 18 日，召开了审议审计报告的会议，一是再次
审阅 2012 年度审计报告并发表意见，二是讨论是否续聘致同会计师
事务所为公司 2013 年度财务报表的审计机构。
   （四）2013 年 6 月 26 日，召开了内控工作会议，会议授权公司审
计部组织实施内部控制自我评价工作。
    三、审计委员会2013年度年审工作情况
    (一)监督和评估外审机构的工作


                               1
       1、评估外审机构的独立性和专业性
       致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公
司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循
独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
       致同参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和
相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职
业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
       2、致同会计师事务所年审情况
       审计委员会认真审阅了致同编制的年报审计计划，与致同会计师
事务所商定了公司2013 年年度财务报告审计工作的总体时间安排，
并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。
       审计期间，致同按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企
业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，
审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与致同沟
通并审阅相关资料。按照审计时间安排，致同在约定时限内完成了所
有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告及内
控审计报告。
       （二）审阅审计报告并发表意见
       审计委员会认真审阅了致同提交的审计报告，并出具了如下意
见：
       （1）致同会计师事务所在审计过程中遵守了《企业会计准则》
和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，以公允、客观的态度进
行独立审计，全面履行了其审计责任。
       （2）审计委员会一致同意审计报告和内部控制审计报告，同意
将此两项报告和已经审计的年度财务报表提交公司董事会审议。
       （三）指导内部审计，审阅内控评价报告


                                2
    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》
及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。
报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司
审计部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制
措施，以保证公司经营活动的有序开展。
    审计委员会审阅了 2013 年度内部控制评价报告，认为报告基本上
反映了公司 2013 年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，
同意将报告提交公司董事会审议。
    四、向公司董事会提交续聘致同会计师事务所的建议
    鉴于致同会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了2013年公司
的审计任务，故审计委员会提议续聘致同会计师事务所为公司2014
年的年度报告审计机构。
    五、总体评价
    报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相
关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
    特此报告。

审计委员会委员签字确认：


张杰庭      郑光昭         傅宏锦




                                    北京城乡贸易中心股份有限公司
                                           董事会审计委员会
                                           2014年2月20日




                                3