股票名称：北京城乡 股票代码：600861 编号：临2014-006
北京城乡贸易中心股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况，
1、召开时间：2014年3月26日
2、召开地点：本公司会议室
3、表决方式：现场记名投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：王禄征董事长
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东12人，代表股份114,160,928股，占公司总股本的36.04%。
三、提案审议情况
1、审议通过公司 2013 年度董事会工作报告
113,881,628 股同意，占出席会议股份总数的 99.76 %; 200,000 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.17 %,79,300 股弃权, 占出席会议股份总数的 0.07%。
2、审议通过公司 2013 年度监事会工作报告
113,779,328 股同意，占出席会议股份总数的 99.67 %; 302,300 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.26 %,79,300 股弃权，占出席会议股份总数的 0.07%。
3、审议通过公司 2013 年度业务工作报告
113,779,328 股同意，占出席会议股份总数的 99.67 %; 302,300 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.26%, 79,300 股弃权，占出席会议股份总数的 0.07%。
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4、审议通过公司 2013 年度财务决算报告、2014 年度财务预算报告
113,779,328 股同意，占出席会议股份总数的 99.67 %; 302,300 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.26 %,79,300 股弃权，占出席会议股份总数的 0.07 %。
5、审议通过公司 2013 年度利润分配预案
经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2013 年 度 公 司 实 现 净 利 润
107,667,920.35 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：1、按
实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,766,792.04 元；2、实现净利润扣除以上项
后 ， 2013 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 96,901,128.31 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
307,716,466.38 元，扣除年内已实施派送 2012 年度红利 41,184,643.37 元，截止 2013
年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 363,432,951.32 元；3、拟按 2013 年 12 月 31 日
总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），向全体股东分
配现金股利 47,520,742.35 元；4、分配后的未分配利润余额 315,912,208.97 元结转
下一年度分配。
本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
113,779,328 股同意，占出席会议股份总数的 99.67 %; 302,300 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.26%, 79,300 股弃权，占出席会议股份总数的 0.07%。
6、审议通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
根据公司经营现状和 2014 年的工作安排，为了公司股东利益的最大化，有效防范
公司对外投资的风险，考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、保本型银行委
托理财等金融产品投资的风险较低，流动性较好、收益较稳定，公司拟用自有周转资
金进行上述项目投资，提高自有资金的使用效率。为此，股东大会授权董事会在贰亿
元的额度内,决定上述额度金融产品投资事宜。
113,779,328 股同意，占出席会议股份总数的 99.67 %; 302,300 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.26%, 79,300 股弃权，占出席会议股份总数的 0.07%。
7、审议通过公司关于向银行申请授信额度的议案
根据公司 2014 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟向中国农业银行申请壹拾
陆亿元授信额度。其中壹拾壹亿元为本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为
取得长期借款使用的授信额度，伍亿元为本公司授信。同时考虑宏观环境的影响，为
公司及时获得授信支持，继续向以下银行申请授信：向中国工商银行申请叁亿元授信
额度，向北京银行申请伍亿元授信额度、向光大银行申请贰亿元授信额度。以上综合
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授信使用范围涵盖本公司及全资子公司，授信期限为壹年。
113,779,328 股同意，占出席会议股份总数的 99.67 %; 302,300 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.26%, 79,300 股弃权，占出席会议股份总数的 0.07%。
8、审议通过公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度
审计机构的议案
公司 2013 年度聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，该所遵
循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2014 年度公司
继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年。同时，同意董事会授权管理层与致同会
计师事务所（特殊普通合伙）商定 2014 年度审计费用。
113,779,328 股同意，占出席会议股份总数的 99.67 %; 302,300 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.26%, 79,300 股弃权，占出席会议股份总数的 0.07%。
9、审议通过公司关于向全资子公司提供借款的议案
本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司负责进行“城乡世纪广场”项目的
商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行商业综合体经营。该项目预算 24.56 亿
元。为全力推进“城乡世纪广场”的项目建设，本公司将继续以自有资金在贰亿元额
度内提供短期、阶段性支持。
113,881,628 股同意，占出席会议股份总数的 99.76 %; 200,000 股反对, 占出席
会议股份总数的 0.17 %,79,300 股弃权，占出席会议股份总数的 0.07%。
10、审议通过公司 2013 年度独立董事述职报告
113,779,328 股同意，占出席会议股份总数的 99.67%; 302,300 股反对, 占出席会
议股份总数的 0.26 %,79,300 股弃权, 占出席会议股份总数的 0.07%。
11、审议通过公司 2013 年度报告及摘要
114,081,628 股同意，占出席会议股份总数的 99.93 %; 0 股反对 ,79,300 股弃权,
占出席会议股份总数的 0.07%。
12、审议通过公司关于补选董事的议案
经公司第七届第九次董事会审议通过，公司原董事长周和平先生辞去董事长职务，
现因工作需要辞去董事职务，补选赵新先生为第七届董事会董事，董事任期自相关股
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东大会选举通过之日起计算，任期与本届董事会任期一致。（补选董事简历详见附件：
1）
114,081,628股同意，占出席会议股份总数的99.93 %; 0股反对, 79,300股弃权, 占
出席会议股份总数的0.07 %。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市百瑞律师事务所高爱国、乔利斌律师见证,并出具了法律意
见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序
符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决
议合法有效。
五、备查文件
1、公司2013年度股东大会会议记录
2、公司2013年度股东大会决议
3、法律意见书
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
2014 年 3 月 26 日
附件:1
补选董事简历:
赵新先生52 岁，中共党员，本科学历 ，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第
三经营处钟表部经理，第三经营处经理、北京城乡黄寺商厦副经理、经理，北京城乡
贸易中心股份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长，北京城乡世纪商
厦常务副总经理，现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、北京城乡世纪商厦
总经理、国盛兴业投资有限公司总经理。
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