北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月24日召开2005年度股东大会，
会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年12月31日总股本405738946
股为基数，每10股派0.70元(含税)。

    三、公司决定用自有资金在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资。

    四、同意由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度，期限为壹年
。

    五、续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度审计机构。

    六、通过公司股东北京北航天华科技有限责任公司转让公司股权并拟用所得
款项回购资产的议案。

    七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

    八、通过修改公司章程及其附件的议案。